林海股份有限公司
2026年第五次临时董事会决议公告

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-031

林海股份有限公司

2026年第五次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会6项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）本次董事会会议通知和材料于2026年9月1日以电子邮件方式发出。

（三）会议时间：2026年9月4日

会议召开方式：通讯方式

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

1、关于董事会换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

公司第九届董事会的任期将于2026年11月23日届满，根据《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。公司第十届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名，其中职工董事由职工代表大会选举。经公司董事会提名委员会审查同意，现拟提名荆新保先生、常康忠先生、黄文军先生、吴俊先生、刘胜男女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）。

公司董事会提名委员会2026年度第二次临时会议已对非独立董事候选人的资格进行审查，一致同意提交董事会；此议案尚需提交股东会审议并由累积投票制选举产生，任期自股东会审议通过之日起三年。

2、关于董事会换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

公司第九届董事会的任期将于2026年11月23日届满，根据《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。公司第十届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查同意，拟提名丁宝山先生、张增华先生、周宏平先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。截至本公告日，丁宝山先生、张增华先生、周宏平先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在本公司担任独立董事的连任时间未超过6年；其中，张增华先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会2026年度第二次临时会议已对独立董事候选人的资格进行审查，一致同意提交董事会；三位独立董事候选人具备法律法规要求的独立性，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东会审议，并由累积投票制选举产生，任期自股东会审议通过之日起三年。

3、关于修订《公司章程》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容请详见2026年9月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2026-032）及《林海股份有限公司章程》。

4、关于修订《公司股东会议事规则》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容请详见2026年9月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司股东会议事规则》，此议案尚需提交股东会审议。

5、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容请详见2026年9月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司董事会议事规则》，此议案尚需提交股东会审议。

6、关于召开公司2026年度第二次临时股东会的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容请详见2026年9月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于召开2026年度第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026年9月5日

● 报备文件：董事会提名委员会决议、经与会董事签字确认的董事会决议

附件一：

非独立董事候选人简历

1、荆新保：男，汉族，1967年12月出生，河南武陟人，大学毕业，理学硕士，高级工程师，1987年4月加入中国共产党，1988年7月参加工作。1997年11月至2002年5月任郑州纺织机械厂副厂长；1998年2月至2000年4月任郑州纺织机械厂党委委员；1998年8月至2000年4月任郑州纺织机械厂纪委书记；2002年5月至2008年5月任郑州纺织机械股份有限公司党委委员、副总经理；2008年5月至2011年8月任中国恒天集团有限公司总经理助理；2004年4月至2008年6月任安徽省安庆市市委常委、副市长（挂职）；2008年12月至2009年12月任中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司经济运行部部长；2011年8月至2020年6月任中国恒天集团有限公司总经济师；2011年11月至2020年6月任中国恒天集团有限公司工会主席；2020年6月至2022年8月任中国机械设备工程股份有限公司纪委书记；2022年8月至2023年2月任国机集团纪委副书记；2023年2月至2024年9月任中国福马机械集团有限公司党委副书记、总经理、董事；2024年9月至今任中国福马机械集团有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，荆新保先生未持有公司股份，荆新保先生在公司控股股东中国福马机械集团有限公司担任职务，除此之外与其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，荆新保先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

2、常康忠：男，汉族，1972年8月出生，江苏泰州人，大学毕业，工学学士，高级工程师；2013年12月加入中国共产党，1995年8月参加工作，2017年8月至2018年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理；2018年11月至2020年9月任林海股份有限公司总经理；2019年4月至2022年12月任江苏福马高新动力机械有限公司董事长；2020年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长；2020年3月至2023年3月任中国福马林业机械上海有限公司董事长；2021年7月至2023年3月任天津林工机械有限公司党委书记、董事长；2021年6月至2022年4月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2021年7月至2024年9月任国机重工集团常林有限公司董事；2022年4月至2024年9月任中国福马机械集团有限公司副总经理；2023年1月至今任中国福马机械集团有限公司党委委员；2023年4月至今任林海股份有限公司董事长；2024年3月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记；2024年9月至今任中国福马机械集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日，常康忠先生未持有公司股份，常康忠先生在公司控股股东中国福马机械集团有限公司担任职务，除此之外与其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，常康忠先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

3、黄文军：男，汉族，1969年2月出生，江苏泰州人，2004年6月加入中国共产党，1991年8月参加工作，高级工程师，大学毕业，工学学士。2017年8月至2018年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长、林海股份有限公司总经理；2018年11月至2019年10月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2019年11月至2020年7月任中国福马机械集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2020年7月至2021年1月任中国福马机械集团有限公司副总经理兼企业管理部部长；2021年1月至今任中国福马机械集团有限公司副总经理；2020年11月至2024年1月任中国国机重工集团有限公司董事；2020年11月至2023年10月任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2020年11月至今任林海股份有限公司董事。

截至本公告披露日，黄文军先生未持有公司股份，黄文军先生在公司控股股东中国福马机械集团有限公司担任职务，除此之外与其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，黄文军先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

4、吴 俊：男，汉族，1973年12月出生，江苏无锡人，2007年6月加入中国共产党，1992年12月参加工作，大学毕业，工程师。2017年11月至2018年8月任江苏林海动力机械集团有限公司进出口公司经理；2018年7月至2019年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师兼进出口公司经理；2019年11月至2020年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理兼进出口公司经理；2023年8月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记；2023年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2023年11月至今任江苏林海动力机械集团有限公司总经理；2020年11月至2023年11月任林海股份有限公司副总经理；2020年3月至今任美国林海动力机械有限公司董事；2020年7月至今任江苏联海动力机械有限公司董事；2023年4月至今任林海股份有限公司董事；2024年8月至今任江苏福马高新动力机械有限公司董事长。

截至本公告披露日，吴俊先生持有公司股份50000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

5、刘胜男：女，汉族，1982年10月出生，黑龙江桦南人，大学毕业，经济学学士，高级政工师，2004年8月参加工作，2013年7月加入中国共产党，2016年3月至2019年10月任中国福马机械集团有限公司林机林产事业部副总经理（主持工作）；2019年11月至今任中国福马机械集团有限公司党委工作部部长；2020年2月至2024年12月任中国福马机械集团有限公司总部党总支书记；2021年6月至今任中国福马机械集团有限公司党委工作部（党委组织部）部长；2022年1月至今任中国福马机械集团有限公司工会主席（总助级）；2022年9月至2024年12月任中国国机重工机械集团有限公司董事；2022年12月至2024年12月任镇江中福马机械有限公司董事；2023年3月至2024年12月任中工工程机械成套有限公司董事；2023年8月至今任中国福马机械集团有限公司人力资源部部长；2023年1月至今任中国福马机械集团有限公司党委委员；2023年12月至今任国机重工国际装备有限公司董事。

截至本公告披露日，刘胜男女士未持有公司股份，刘胜男女士在公司控股股东中国福马机械集团有限公司担任职务，除此之外与其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，刘胜男女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

附件二：

独立董事候选人简历

1、丁宝山：男，汉族，1963年1月出生，博士学历，工业经济博士。1991年7月至2000年6月担任国务院研究室工交贸易司副处长、处长，2000年7月至2007年10月担任广汽集团总经济师、副总经理。2000年11月至2006年11月任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2000年12月至2007年12月任骏威汽车有限公司执行董事；2007年7月至2013年7月任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2007年11月至2013年10月任北京盛世华轩投资有限公司总经理；2012年12月至2019年1月任比优集团控股有限公司董事局主席、执行董事；2013年6月至2018年12月任苏州紫石生物科技有限公司董事长；2014年5月至2024年6月担任超盈国际控股有限公司独立董事；2015年3月至2021年3月任山西省国新能源股份有限公司独立董事；2021年6月至今担任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事；2023年11月至今担任林海股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，丁宝山先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

2、张增华：男，汉族，1967年5月出生，大学学历，经济学学士，注册会计师资格、审计师、土地估价师、资产评估师。1989年7月至1997年7月任泰州市审计师事务所（县级）所长助理、副所长；1997年7月至1999年12月任泰州市审计师事务所所长助理、副所长；2000年1月至2003年8月任泰州中信会计师事务所有限公司副所长、总经理；2003年8月至今任江苏中兴会计师事务所有限公司总经理、董事长：2023年11月起任林海股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张增华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

3、周宏平：男，汉族，1964年7月出生，江苏海安人，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授二级。1987年7月参加工作。2018年6月至今，担任教育部农业工程教学指导委员会委员；2018年7月至今，担任林业机械协会森林草原保护装备分会秘书长；2018年12月至今，担任江苏省工学1类研究生教学指导委员会委员；2020年7月至今，担任南京林业大学机械电子工程学院教授；2021年10月至今，担任南京林业大学智能制造产业学院（省级产业学院）院长；2021年11月至今，担任全国林业机械标准化委员会主任委员； 2025年12月至今，担任中国农业工程学会第十二届理事会理事；2026年8月至今担任林海股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日周宏平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-032

林海股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日召开了2026年第五次临时董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

为进一步提升公司管理运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026年9月5日

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-033

林海股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月23日 14点00分

召开地点：江苏省泰州市迎春西路199号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月23日至2026年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、4、5已经公司2026年第五次临时董事会审议通过，具体内容请详见2026年9月5日刊登在《上海证券报》及登载于上海交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

(七)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加现场会议的股东登记方法如下：

（一）登记时间：2026年9月23日（9：00-14：00）

（二）登记地点：江苏省泰州市迎春西路199号公司办公室

（三）登记联系方式：电话0523-86568091，传真0523-86601839

登记联系人：夏先生、周女士

（四）登记邮箱：zhoumin@linhaigroup.com

（五）登记方法：

1、出席会议的自然人股东，持本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；

3、异地股东可以用信函、传真或邮件方式登记。

六、其他事项

（一）参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排。

（二）公司将对现场参会股东进行登记和管理，现场参会股东及股东代理人须如实、完整登记个人相关信息等。

（三）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026年9月5日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

林海股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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