中信海洋直升机股份有限公司
关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-041

中信海洋直升机股份有限公司

关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日（星期四）召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东会解除董铁牛先生独立董事职务的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如下：

一、解除独立董事职务情况

第九届董事会独立董事董铁牛先生在任职期间，因个人原因已连续两次未亲自出席董事会会议，亦未委托其他独立董事代为出席。

经董事会提名委员会及董事会会议审议通过，拟解除董铁牛先生公司第九届董事会独立董事职务，其在董事会专门委员会担任的职务相应解除。截至本公告披露日，董铁牛先生未对本次解除职务事项提出异议。本议案需提请2026年第四次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

截至本公告披露之日，董铁牛先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、拟变更独立董事情况

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名孙兵先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

上述独立董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

本事项仍需提请2026年第四次临时股东会选举。孙兵先生任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。选举通过后，孙兵先生将担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

2026年9月5日

附件：

第九届董事会独立董事候选人简历

孙兵先生，1974年5月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任西南政法大学法学副教授、重庆坤源衡泰律师事务所律师、重庆市人大内司委立法咨询委员、重庆市政府行政复议委员会委员、重庆市第一中级人民法院咨询专家、重庆市交委执法监督员、两江新区律师专家服务团成员、重庆企业家协会法律顾问团成员、西南政法大学法律顾问团成员、社会科学进校园专家。

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-042

中信海洋直升机股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年9月3日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2026年8月27日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事14名。独立董事董铁牛先生因个人原因缺席本次会议。董事会秘书列席本次会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于提请股东会解除董铁牛先生独立董事职务的议案

公司第九届董事会独立董事董铁牛先生因个人原因已连续两次未亲自出席董事会会议，亦未委托其他独立董事代为出席。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》和《公司章程》等相关规定，经第九届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提请股东会解除董铁牛先生公司第九届董事会独立董事职务，其在董事会专门委员会担任的职务相应解除。

本议案尚需提请2026年第四次临时股东会审议。

（同意14票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于提名第九届董事会1名独立董事候选人的议案

经公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名孙兵先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

独立董事候选人的基本情况如下：

孙兵先生，1974年5月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任西南政法大学法学副教授、重庆坤源衡泰律师事务所律师、重庆市人大内司委立法咨询委员、重庆市政府行政复议委员会委员、重庆市第一中级人民法院咨询专家、重庆市交委执法监督员、两江新区律师专家服务团成员、重庆企业家协会法律顾问团成员、西南政法大学法律顾问团成员、社会科学进校园专家。

本议案尚需提请2026年第四次临时股东会选举。选举通过后，孙兵先生将担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

（同意14票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过关于召开2026年第四次临时股东会的议案

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会。

现场会议召开时间：2026年9月21日（星期一）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月21日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年9月21日9:15一15:00期间的任意时间。

（同意14票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

第九届董事会第三次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

2026年9月5日

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-043

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月15日

7、出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

1.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

2.上述提案已经公司第九届董事会第二次、第三次会议审议通过，并同意提交本次股东会审议。

三、会议登记等事项

（一）股东登记方式

出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间

2026年9月15日上午9：30－11：30，下午13：30－17：00。

（三）登记地点

深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司董事会办公室。

（四）联系方式

联系人及联系方式：

欧阳铭志：（0755）26723146 ouyangmingzhi@cohc.citic

刘 蔚 然：（0755）26726431 liuweiran@cohc.citic

（五）其他事项

参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第九届董事会第二次会议决议

2.第九届董事会第三次会议决议

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

2026年09月05日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360099”，投票简称为“海直投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月21日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

中信海洋直升机股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中信海洋直升机股份有限公司于2026年09月21日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：