航天时代电子技术股份有限公司
关于聘任公司副总裁兼财务总监的公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2026-051

航天时代电子技术股份有限公司

关于聘任公司副总裁兼财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于2026年9月4日召开董事会2026年第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》。根据《公司章程》等有关规定，经公司党委考察，公司董事会提名委员会、审计委员会审核，根据公司总裁提名，公司董事会决定聘任魏海青先生担任公司副总裁兼财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十四届董事会届满之日止。公司总裁胡成刚先生不再代行财务总监职责。

公司董事会提名委员会、审计委员会对魏海青先生的任职资格审核后认为：魏海青先生具备担任公司副总裁兼财务总监的任职资格和履职能力，其教育背景、任职履历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任魏海青先生担任公司副总裁兼财务总监。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026年9月5日

附件：魏海青先生简历

魏海青，男，1972年2月出生，中共党员，硕士，正高级会计师。历任北京航天光华电子技术有限公司财务负责人、财务总监，中国航天时代电子有限公司财务部副部长，航天时代电子技术股份有限公司职工监事、财务部部长、审计与风险管理部/法律事务部部长，中国航天电子技术研究院财务部部长、财务共享中心主任。

截至公告披露日，魏海青先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2026-050

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2026年第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2026年8月28日发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于2026年9月4日（星期五）以通讯方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事唐水源先生、胡文华女士、徐持女士全部亲自参加会议并投票表决。

二、董事会会议审议情况

关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》。

经公司党委考察，公司董事会提名委员会、审计委员会审核，根据公司总裁提名，公司董事会决定聘任魏海青先生担任公司副总裁兼财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十四届董事会届满之日止。公司总裁胡成刚先生不再代行财务总监职责。

具体情况详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于聘任公司副总裁兼财务总监的公告》。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026年9月5日

●报备文件：

1、公司董事会2026年第九次会议决议

2、公司董事会提名委员会会议决议

3、公司董事会审计委员会会议决议