北京科锐集团股份有限公司
关于子公司项目中标的公告
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-065
北京科锐集团股份有限公司
关于子公司项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标情况概述
近日，北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市赛博引擎科技有限公司（以下简称“赛博引擎”）中标广东奇创网络科技有限公司关于泰国数据中心-柴发方舱模块总集框架招标项目，本次暂定框架中标价格为2.85亿元。
二、对公司业绩的影响
赛博引擎本次暂定框架中标金额2.85亿元，约占公司2025年经审计营业收入的13.25%，上述项目合同的履行将对本公司2026年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
1、截至目前，赛博引擎已收到上述项目中标通知书，尚未签订正式项目合同。
2、本次为框架招标项目，合同实际执行金额可能与中标金额存在差异，最终需以项目合同实际执行金额为准；上述项目合同的签署以及合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能存在导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京科锐集团股份有限公司董事会
2026年9月4日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-066
北京科锐集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2026年9月6日10:00以通讯方式召开，会议通知于2026年9月4日以邮件及微信方式送达，本次会议已在会前说明并豁免通知时限要求。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
为满足公司控股子公司深圳市赛博引擎科技有限公司（以下简称“赛博引擎”）经营发展的需要，同意公司及赛博引擎其他股东按现有持股比例向赛博引擎增资，本次增加注册资本19,000万元，其中公司将以自有或自筹资金认缴赛博引擎新增注册资本9,690万元，增资完成后赛博引擎注册资本将由1,000万元变更为20,000万元，公司仍持有赛博引擎51%股权。
《关于对控股子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于为控股子公司新增担保额度的议案》
同意公司为控股子公司赛博引擎的银行综合授信、项目履约担保、联合体投标或开展其他日常经营融资业务提供担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、抵押、质押等其他符合法律法规要求的担保。本次担保额度总额不超过15,000万元，担保额度有效期为自董事会审议通过之日起1年。
《关于为控股子公司新增担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
北京科锐集团股份有限公司董事会
2026年9月6日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-067
北京科锐集团股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月6日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。为满足深圳市赛博引擎科技有限公司（以下简称“赛博引擎”）经营发展的需要，公司及赛博引擎其他股东将按现有持股比例向赛博引擎增资，本次增加注册资本19,000万元，增资完成后赛博引擎注册资本将由1,000万元变更为20,000万元，其中公司将以自有或自筹资金认缴赛博引擎新增注册资本9,690万元。本次增资完成后，公司仍持有赛博引擎51%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
一、投资标的基本情况
（一）标的公司基本信息
公司名称：深圳市赛博引擎科技有限公司
法定代表人：付小东
统一社会信用代码：91440300MAK8CFT60Y
成立日期：2026年3月4日
注册资本：1,000万元人民币
营业期限：2026年3月4日至无固定期限
公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道香安社区侨香路3076号一冶广场1栋A1501
经营范围：一般经营项目：云计算设备销售；云计算设备制造；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；新能源原动设备销售；电力电子元器件销售；国内贸易代理；人工智能基础资源与技术平台；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；机械设备销售；信息系统运行维护服务；节能管理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经查询，截至目前赛博引擎不属于失信被执行人。
（二）股权结构
本次增资前：
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本次增资后：
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赛博引擎各股东将根据赛博引擎实际经营需要，另行协商并确定注册资本的实缴时间及出资额。
（三）财务状况
赛博引擎成立时间不足一年，尚未形成最近一年财务数据，其最近一期的财务状况如下：
单位：万元
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二、本次增资事项的目的、对公司的影响及可能存在的风险
本次增资是为满足控股子公司赛博引擎业务发展需要，符合公司发展战略。本次增资有利于充实赛博引擎自有资本实力，优化财务结构，提升综合竞争力和抗风险能力，为其持续拓展业务奠定坚实基础。公司本次增资资金来源于公司自有或自筹资金，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次增资事项符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将在控股子公司赛博引擎有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求，采取适当的策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
北京科锐集团股份有限公司董事会
2026年9月6日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-068
北京科锐集团股份有限公司
关于为控股子公司新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月6日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司新增担保额度的议案》，同意公司为控股子公司深圳市赛博引擎科技有限公司（以下简称“赛博引擎”）的银行综合授信、项目履约担保、联合体投标或开展其他日常经营融资业务提供担保，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据公司及子公司业务发展需要，经控股子公司赛博引擎申请，公司计划为赛博引擎的银行综合授信、项目履约担保、联合体投标或开展其他日常经营融资业务提供担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、抵押、质押等其他符合法律法规要求的担保。本次担保额度总额不超过15,000万元，担保额度有效期为自董事会审议通过之日起1年。
二、具体担保额度预计情况
单位：万元
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三、被担保人基本情况
（一）赛博引擎基本信息
公司名称：深圳市赛博引擎科技有限公司
法定代表人：付小东
统一社会信用代码：91440300MAK8CFT60Y
成立日期：2026年3月4日
注册资本：1,000万人民币
营业期限：2026年3月4日至无固定期限
公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道香安社区侨香路3076号一冶广场1栋A1501
经营范围：一般经营项目：云计算设备销售；云计算设备制造；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；新能源原动设备销售；电力电子元器件销售；国内贸易代理；人工智能基础资源与技术平台；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；机械设备销售；信息系统运行维护服务；节能管理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）与公司关系
赛博引擎为公司控股子公司，公司持有其51%股权。经查询，赛博引擎不属于失信被执行人。赛博引擎股权结构如下：
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（三）财务状况
赛博引擎成立时间不足一年，尚未形成最近一年财务数据，其最近一期的财务状况如下：
单位：万元
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四、担保的主要内容
1、公司及下属公司可根据实际需求，在上述担保额度内与银行、供应商等机构或单位协商，具体担保内容以最终签署的相关文件为准。
2、公司董事会授权标的公司董事长根据子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项，并代表子公司与相关方签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起1年。
五、董事会意见
董事会认为本次担保事项系为满足合并报表范围内控股子公司日常生产经营和业务发展所需，符合公司整体发展战略，且公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，担保风险处于公司可控范围内，本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响。本次担保赛博引擎其他股东未提供同比例担保，被担保人未提供反担保，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，董事会同意本次担保事项，且同意公司董事会授权标的公司董事长根据子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项，并代表子公司与相关方签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本决议日，公司及控股子公司最近12个月内对外担保（含对子公司担保）余额为6,512.24万元，占公司最近一期经审计净资产的3.62%，不存在逾期担保事项。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
北京科锐集团股份有限公司董事会
2026年9月6日
