康美药业股份有限公司
关于选举董事长、变更法定代表人
暨补选董事会专门委员会委员的公告
证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2026-032
康美药业股份有限公司
关于选举董事长、变更法定代表人
暨补选董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月7日召开第十届董事会2026年度第六次临时会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举公司第十届董事会董事长
公司董事会选举孟君先生担任第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，孟君先生自当选董事长之日起担任公司法定代表人，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等相关手续。
二、补选公司第十届董事会专门委员会委员
为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会同意补选孟君先生为公司第十届董事会战略委员会召集人、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：
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特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇二六年九月八日
证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2026-030
康美药业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月7日
(二)股东会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事、总经理欧国雄先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事余宇莹女士因工作原因请假；
2、董事会秘书列席本次会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举孟君先生为董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会所有普通决议议案已经参加表决的全体股东所持有效表决权的二分之一以上同意票通过。
2、本次审议的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：魏天慧、马冬梅
(二)律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
2026年9月8日
证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2026-031
康美药业股份有限公司
第十届董事会2026年度第六次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会2026年度第六次临时会议于2026年9月7日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年9月7日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，董事、总经理欧国雄先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
为保证董事会工作正常开展，完成新任董事长选举工作，现提议豁免本次临时董事会会议通知期限。
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会选举孟君先生担任第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，孟君先生自当选董事长之日起担任公司法定代表人。
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于选举董事长、变更法定代表人暨补选董事会专门委员会委员的公告》。
（三）审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会同意补选孟君先生为公司第十届董事会战略委员会召集人、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于选举董事长、变更法定代表人暨补选董事会专门委员会委员的公告》。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇二六年九月八日
