城发环境股份有限公司关于
完成补选第八届董事会非独立董事的公告

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-032

城发环境股份有限公司关于

完成补选第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、补选情况

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟补选第八届董事会非独立董事的议案》，雷荣军先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

雷荣军先生简历详见公司2026年8月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟补选第八届董事会非独立董事的公告》。

二、备查文件

（一）2026年第二次临时股东会决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年9月9日

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2026-031

城发环境股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月8日15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长黄新民先生。

7、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东168人，代表股份421,810,191股，占公司有表决权股份总数的65.6945%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份411,979,146股，占公司有表决权股份总数的64.1634%。

通过网络投票的股东166人，代表股份9,831,045股，占公司有表决权股份总数的1.5311%。

8、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东166人，代表股份9,831,045股，占公司有表决权股份总数的1.5311%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东166人，代表股份9,831,045股，占公司有表决权股份总数的1.5311%。

9、公司董事、高级管理人员、律师列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会投票采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海段和段（郑州）律师事务所。

2、律师姓名：李亚强、孟雅。

3、结论性意见：本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格、股东会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）2026年第二次临时股东会决议；

（二）上海段和段（郑州）律师事务所法律意见书；

（三）第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年9月9日