广东魅视科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-038

广东魅视科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月08日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广州市白云区启德路83号一魅视科技（AVCiT）大厦16层会议室；

5、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会；

6、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生；

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席本次会议的股东及股东代表人共109名，代表股份95,010,566股，占公司总股份的66.2408%。

其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代表人7名，代表股份57,952,592股，占公司总股份的40.4042%。通过网络投票的股东102名，代表股份37,057,974股，占公司总股份的25.8366%。

中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东及股东代表人102名，代表股份386,560股，占公司总股份的0.2695%。其中：通过现场投票的股东及股东代表人2名，代表股份4,300股，占公司总股份的0.0030%；通过网络投票的股东100名，代表股份382,260股，占公司总股份的0.2665%。

（2）公司全体董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒（广州）律师事务所的律师列席和见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

■

议案1.00为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所；

2、律师姓名：方海燕，黄素欣；

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《广东魅视科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》（签字盖章版）；

2、《北京德恒（广州）律师事务所关于广东魅视科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026年09月09日