金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2026-047号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月09日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月09日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会由公司董事会召集，董事长林国栋先生主持会议，会议在公司总部四楼会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）召开，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、出席情况
①股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东80人，代表股份190,586,998股，占公司有表决权股份总数的53.8343%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份189,912,767股，占公司有表决权股份总数的53.6439%。通过网络投票的股东77人，代表股份674,231股，占公司有表决权股份总数的0.1904%。
②中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份2,071,001股，占公司有表决权股份总数的0.5850%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,396,770股，占公司有表决权股份总数的0.3945%。通过网络投票的中小股东77人，代表股份674,231股，占公司有表决权股份总数的0.1904%。
③其他列席会议人员：
公司董事除林闻娥外列席了会议，董事会秘书列席了会议；公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
■
本次股东会提案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2026年第一次临时股东会的《法律意见书》。
特此公告。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2026年09月10日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2026-048号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于
参加2026年广东上市公司投资者集体接待日
暨半年报业绩说明会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会”活动，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/178877026817151.shtml);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP，或扫描下方二维码参与本次互动交流。
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活动时间为2026年9月15日(周二)14:30-17:00。届时公司将在线就2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行线上沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与！为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月15日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次投资者集体接待会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司出席本次网上业绩说明会的人员有：林国栋（董事长、总经理）、汤典勤（副董事长）、林贵贤（董事、财务总监）、李昇平（独立董事）、顾德斌（独立董事）、薛平安（董事会秘书）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2026年9月10日
