江西国泰集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2026临028号
江西国泰集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月9日
(二)股东会召开的地点：南昌高新开发区高新大道699号公司24楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长洪余和先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事邓铁清先生、独立董事陆明先生因公务原因未能列席会议。
2、公司副总经理、法务总监、董事会秘书何骥先生列席会议；副总经理吴荣高先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的所有议案均对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南昌）事务所
律师：马欣仪、张璐
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
2026年9月10日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2026临029号
江西国泰集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年9月9日下午15:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《关于公司“十五五”发展规划的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意根据行业的相关政策文件，结合行业发展趋势及公司实际编制的《公司“十五五”发展规划》。
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
（二）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为落实新一轮国企改革精神，进一步理顺公司组织、管控流程，激发公司组织和工作活力，提升公司竞争力和价值创造能力，公司董事会同意对公司组织机构进行优化调整，具体调整情况如下：
调整前公司组织机构14个：党委组织部（党委统战部、人力资源部）、党群工作部、纪委综合办公室、纪委监督检查室、综合管理部、董事会办公室、规划投资部（法律事务部）、风控内审部、生产保障部、安全技术部、矿山与爆破管理中心、数字与信息管理中心、科创管理中心（技术研究院）、财务部。
调整后公司组织机构14个：党委组织部（人力资源部）、党群工作部（党委宣传部、党委统战部、团委）、工会办公室、纪委综合办公室、纪委监督检查室、战略投资部、党委办公室（总经理办公室）、董事会办公室、法务风控部、审计部、经营管理部、安全环保部、科创数智部（技术研究院）、财务部（财务共享中心）。
（三）审议《关于修订〈江西国泰集团股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意对《江西国泰集团股份有限公司内部审计管理制度》进行修订，具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司内部审计管理制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（四）审议通过了《关于修订〈江西国泰集团股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意对《江西国泰集团股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》进行修订。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（五）审议通过了《关于调整公司2026年度投资计划的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于调整公司2026年度内部审计计划的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月十日
