马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2026-022

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026年9月9日，公司第十届董事会第五十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过关于提名公司第十一届董事会董事（不包括独立非执行董事）候选人的议案。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会提名委员会审议通过。

（二）通过关于提名公司第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会提名委员会审议通过。

（三）审议关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：本议案因出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审阅，因全体委员均属利益相关方，已回避表决，直接提交董事会审议。

（四）批准公司2026年第一次临时股东会议程。该次股东会将于2026年9月29日上午9:00在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。

上述议案中，第一、二、三项议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2026年9月9日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2026-023

马鞍山钢铁股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十届董事会任期于2025年12月1日届满，彼时因董事会换届选举相关筹备工作仍在推进，为保障公司经营管理工作的连续性与稳定性，公司董事会换届予以延期。详见公司2025年11月26日晚间刊载于上海证券交易所网站的《马鞍山钢铁股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-054）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，股东会选举和更换非职工代表出任的董事，并决定有关董事的报酬事项。据此，公司开展董事会换届选举工作，具体如下：

一、董事会换届有关情况

2026年9月9日，公司第十届董事会第五十五次会议审议通过关于提名公司第十一届董事会董事（不包括独立非执行董事）候选人的议案、关于提名公司第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案，同意提名蒋育翔先生、伏明先生为公司第十一届董事会董事（不包括独立非执行董事）候选人，提名管炳春先生、何安瑞先生、仇圣桃先生、曾祥飞女士为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人。该等提名已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。

选举上述董事事项尚需提交公司股东会审议，董事的选举将以累积投票制的方式进行。经股东会选举产生的董事将与经公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工董事共同组成公司第十一届董事会。公司第十一届董事会任期三年，自公司股东会审议通过关于选举第十一届董事会董事相关议案之日起计算。期间，公司董事任期须符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、董事薪酬方案

1、蒋育翔先生因未在公司担任除董事以外的其他行政管理职务，公司不向其支付任何薪酬或津贴。

2、伏明先生因担任公司高级管理人员职务，其薪酬依据高级管理人员绩效评价与薪酬管理的相关规定执行，公司不再另行支付董事津贴，其2026年度薪酬按照已获董事会批准的《2026年公司高级管理人员薪酬方案》执行。

3、根据《公司法》及中国证监会关于公司治理的最新要求，公司已于2025年12月取消了监事会，原监事会承担的监督职责由独立董事组成的董事会审计与合规管理委员会承接。独立董事职责范围的显著扩大，直接导致其工作负荷及合规风险明显增加。为适配独立董事履职责任的变化，完善履职保障机制，并综合考虑同行业可比上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟将独立董事年度津贴标准调整为人民币18万元/年（含税）。

根据公司相关规定及已获股东会批准的《董事2026年度薪酬方案》，职工董事作为在公司担任非高级管理人员职务的董事，依据公司员工和绩效管理办法，根据其所在岗位及绩效评价结果进行考核并领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。

上述薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

三、其他事项

本次董事候选人符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

独立非执行董事候选人管炳春先生、何安瑞先生、仇圣桃先生、曾祥飞女士均已参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得证明材料，教育背景、工作经历均能够胜任独立非执行董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职条件及独立性的相关要求。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2026年9月9日

附件：

第十一届董事会董事候选人简历

蒋育翔先生：57岁，管理学博士，正高级工程师。蒋先生于1990年8月加入本公司，历任本公司办公室主任、第四钢轧总厂厂长，及马钢集团办公室主任、党委常委、董事会秘书、副总经理；于2013年9月至2015年5月期间，任马钢集团党委常委、副总经理、总法律顾问、董事会秘书；于2015年5月至2019年11月期间，任马钢集团党委常委、副总经理、总法律顾问；于2019年11月至2020年5月期间，任马钢工作办公室副主任、马钢集团总法律顾问；于2020年5月至2020年11月期间，任中国宝武总法律顾问、马钢工作办公室副主任；于2020年11月至2022年3月期间，任中国宝武总法律顾问兼法律事务部部长；于2022年3月至2023年2月期间，任中国宝武总法律顾问兼法务与合规部部长（2022年3月，法律事务部更名为法务与合规部）；于2023年2月至2024年4月期间，任中国宝武总法律顾问兼首席合规官、法务与合规部部长、招标办主任；2024年4月至今，任中国宝武总法律顾问兼首席合规官，马钢集团董事长、党委书记，本公司党委书记，中国宝武马鞍山总部总代表。2024年5月起任公司董事长。

伏明先生：58岁，工学硕士，正高级工程师。伏先生于1991年8月加入马鞍山钢铁公司，历任公司二铁总厂副厂长、生产部副经理及经理、二铁总厂厂长。2017年10月至2026年8月任公司副总经理；2024年12月至2026年9月兼任马鞍山钢铁有限公司总经理。2026年8月出任公司总经理。

管炳春：62岁，教授级高级工程师。管先生历任原冶金工业部质量司副处长、处长，国家冶金工业局行业管理司处长，中国冶金工业质量体系认证中心主任，北京国金恒信管理体系认证公司董事长、总经理。现任北京国金衡信认证公司董事长、总经理。

何安瑞：53岁,工学博士，研究员，博士生导师。何先生历任北京科技大学冶金工程研究院副院长、院长，高效轧制国家工程研究中心主任，北京科技大学工程技术研究院院长，北京科技大学设计研究院有限公司副董事长，北京科技大学钢铁共性技术协同创新中心主任。现任北京科技大学工程技术研究院党委书记、高效轧制与智能制造国家工程研究中心主任、北京科技大学设计研究院有限公司董事长、北京科大资产经营有限公司董事。

仇圣桃先生：60岁，博士，正高级工程师，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。仇先生历任钢铁研究总院连铸技术国家工程研究中心副主任，中达连铸技术国家工程研究中心有限公司副总经理。现已退休。

曾祥飞女士：45岁，管理学博士，副教授，硕士生导师。曾女士2009年7月至2019年1月任安徽工业大学商学院会计系讲师。2019年1月起任安徽工业大学商学院会计系副教授，2023年9月起任安徽工业大学商学院会计系主任。此外，曾女士还担任安徽海螺材料科技股份有限公司、上海众辰电子科技股份有限公司的独立董事。