浙江海正生物材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2026-29
浙江海正生物材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月9日
（二）股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：
■
备注：截止本次会议股权登记日，公司总股本为202,678,068股，其中公司回购专用账户的股份数量为2,203,788股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为200,474,280股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑柏超先生进行主持工作。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，非独立董事陈锡荣先生、乜君兴先生因工作原因以视频方式参加本次会议；
2、董事会秘书张敏女士列席本次会议，公司副总经理阮召炉、梁伟及财务负责人解椒列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
2.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
■
3.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
2.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
■■
3.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：楼建锋、戴韫琪
2、律师见证结论意见：
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、戴韫琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），认为，海正生材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事会
2026年9月10日
证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2026-30
浙江海正生物材料股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年9月9日下午在公司会议室以现场方式召开。经全体董事推举，本次会议由董事郑柏超先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
鉴于公司第八届董事会换届选举已顺利完成，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意选举郑柏超先生为公司董事长、代表公司执行公司事务的董事及公司法定代表人，任期至本届董事会届满时止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-31）。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
为保证董事会各专门委员会的工作能够顺利开展，同意选举以下人员担任各专门委员会委员，任期至本届董事会届满时止。
■
其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人沈书豪先生为会计专业人士。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-31）。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈志明先生为公司总经理，任期至本届董事会届满时止。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-31）。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，同意聘任梁伟先生为公司副总经理（常务）、王良波先生为公司副总经理，协助总经理分管相应的工作，任期至本届董事会届满时止。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-31）。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，董事会提名委员会核查张敏女士的任职资格、从业履历，确认其具备履行董事会秘书职责所需的专业知识与技能。董事会同意聘任张敏女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-32）。
六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据公司总经理提名，同意聘任解椒女士为公司财务负责人，任期至本届董事会届满时止。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议和公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-31）。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司董事长提名，同意聘任卢秀剑先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满时止。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-31）。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事会
二○二六年九月十日
证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2026-31
浙江海正生物材料股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与公司2026年8月21日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过选举第八届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关事项。具体情况如下：
一、第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。具体人员构成情况如下：
1、董事长：郑柏超先生
2、非独立董事：郑柏超先生、陈志明先生、何宇先生、王芳女士、吴昌保先生、叶海燕女士（职工代表董事）
3、独立董事：沈书豪先生、申屠宝卿女士、吴益兵先生
上述董事任期至本届董事会届满时止，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
二、第八届董事会专门委员会组成情况
公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。具体人员构成情况如下：
■
其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人沈书豪先生为会计专业人士。上述委员任期至本届董事会届满时止，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
公司第八届董事会第一次会议审议通过聘任公司高级管理人员及证券事务代表的事项，任期至本届董事会届满时止。具体人员构成情况如下：
1、总经理：陈志明先生
2、副总经理：梁伟先生（常务）、王良波先生
3、董事会秘书：张敏女士
4、财务负责人：解椒女士
5、证券事务代表：卢秀剑先生
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备履行职责所需的专业能力与工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书张敏女士、证券事务代表卢秀剑先生已取得董事会秘书任职资格证书。
四、部分董事、高级管理人员离任情况说明
本次换届选举完成后，陈锡荣先生、乜君兴先生不再担任公司非独立董事，王建祥先生、刘冉先生不再担任公司独立董事，阮召炉先生不再担任公司副总经理。上述董事及高级管理人员在任期间始终以高度的专业素养履职尽责、勤勉担当，为公司的治理规范和稳健发展发挥了积极作用。公司对上述董事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0576-88931556
传 真：0576- 88827723
电子邮箱：hisunpla@hisunplas.com
联系地址：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号
公司董事长郑柏超先生、董事/总经理陈志明先生，非独立董事何宇先生、王芳女士、吴昌保先生，独立董事沈书豪先生、申屠宝卿女士、吴益兵先生简历详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-27）。职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事会
二○二六年九月十日
附件：职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表简历
叶海燕女士，中国国籍，无境外居留权，1986年出生。本科学历。2007年1月至2009年9月，于海正生材化验室任职；2011年4月至2017年1月，于海正药业中药车间化验室任职；2017年2月至2017年8月，于瑞人堂药店任职；2017年9月至2018年5月，于滨海卫生院药房任职；2018年6月至今，任海正生材供应链部助理。2021年2月至2025年7月任海正生材职工代表监事。2025年7月至今，任海正生材职工代表董事。
梁伟先生，中国国籍，无境外居留权，1982年出生。本科学历，浙江工业大学高分子材料与工程专业学士。2005年至今在海正生材任职，负责聚乳酸改性、制品研究及市场销售管理。2017年9月至今，任海正生材副总经理。
王良波先生，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，高级工程师，本科学历。2006年4月入职海正生材，历任生产车间主管、生产车间主任，现任生产技术中心主任、高化实验室主任、总经理助理。
张敏女士，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，本科学历。2011年10月至2023年3月任浙江海正药业股份有限公司证券事务代表、证券管理部总监。2023年3月至今，任海正生材董事会秘书。
解椒女士，中国国籍，无境外居留权，1991年出生，注册税务师，高级会计师，会计学专业学士。2014年入职海正生材，2020年至2023年任海正生材财务部经理，负责公司整体财务工作。2023年9月至今，任海正生材财务负责人。
卢秀剑先生，中国国籍，无境外居留权，1978年2月出生，中共党员，本科学历，经济学学士。曾在浙江海正药业股份有限公司工作；曾任浙江海正生物材料股份有限公司综合办公室主任；长江证券股份有限公司台州市府大道证券营业部人事行政经理、营运管理岗、资深投资顾问。2022年3月至今在海正生材证券部工作，现任海正生材证券事务代表。
证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2026-32
浙江海正生物材料股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议，同意聘任张敏女士担任公司董事会秘书。张敏女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下。
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：
张敏女士于2011年10月至2023年3月期间，历任浙江海正药业股份有限公司证券事务代表、证券管理部总监；2023年3月至今，担任公司董事会秘书。具备五年以上信息披露、合规运作及投资者关系管理等工作经验，拥有履行董事会秘书职责所需的任职资格及专业知识与技能。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）张敏女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审查，张敏女士的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识与技能。提名委员会同意将聘任公司董事会秘书事项提交至董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年9月9日召开第八届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张敏女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
张敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
张敏女士简历详见附件。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司公司董事会
二○二六年九月十日
附件：张敏女士简历
张敏女士，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，本科学历。2011年10月至2023年3月任浙江海正药业股份有限公司证券事务代表、证券管理部总监。2023年3月至今，任海正生材董事会秘书。
