中曼石油天然气集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2026-051

中曼石油天然气集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的通知于2026年9月8日以电子邮件方式发出，会议于2026年9月10日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会《工作规则》等相关规定，经与会董事审议，同意对第四届董事会专门委员会委员作出相应调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：

主任委员：李春第

委员：李世光、陈庆军、周明非（独立董事）

审计委员会：

主任委员：任秀莲（独立董事）

委员：郑依彤（独立董事）、周明非（独立董事）

提名委员会：

主任委员：周明非（独立董事）

委员：李春第、任秀莲（独立董事）

薪酬与考核委员会：

主任委员：郑依彤（独立董事）

委员：周明非（独立董事）、李艳秋

调整后各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2026年9月11日

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2026-052

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日

暨中报业绩说明会活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称：全景财经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

活动时间为2026年9月16日(周三)15:00-17:00。届时公司董事兼总裁李世光先生、财务总监邱明亮先生、董事会秘书石明鑫先生（如遇特殊情况，出席人员可能进行部分调整）将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月16日（周三）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2026年9月11日