苏州东山精密制造股份有限公司2026年度第二次临时股东会决议公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-051

苏州东山精密制造股份有限公司2026年度第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因公出差无法主持本次股东会，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会过半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事袁永峰先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4,207人，代表股份948,734,762股，占上市公司有表决权总股份的51.9695%。其中：通过现场投票的股东36人，代表股份611,127,423股，占上市公司有表决权总股份的33.4761%。通过网络投票的股东4,171人，代表股份337,607,339股，占上市公司有表决权总股份的18.4933%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东4,200人，代表股份338,122,239股，占上市公司有表决权总股份的18.5215%。其中：通过现场投票的中小股东29人，代表股份514,900股，占上市公司有表决权总股份的0.0282%。通过网络投票的中小股东4,171人，代表股份337,607,339股，占上市公司有表决权总股份的18.4933%。

2、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东会。

3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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本次股东会审议的议案中，议案2为特别决议，已获得由出席股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所；

2、律师姓名:司慧、张亘；

3、结论性意见:公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年度第二次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026年09月11日