江苏华宏科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2026-047

江苏华宏科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长胡品贤女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）406人，代表有表决权的股份为339,787,887股，占公司有表决权股份总数的45.1173%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权的股份为330,378,240股，占公司有表决权股份总数的43.8679%。

（2）通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）398人，代表有表决权的股份为9,409,647股，占公司有表决权股份总数的1.2494%。

（3）参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）400人，代表有表决权的股份为9,412,447股，占公司有表决权股份总数的1.2498%。

公司董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、张凤婷律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

■

提案1.00作为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、张凤婷律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《江苏华宏科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

2026年09月12日