天邦食品股份有限公司
关于变更职工董事的公告

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2026-046

天邦食品股份有限公司

关于变更职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更职工董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第二届职工代表大会第三次会议决议，一致同意免除李永红先生第九届董事会职工代表董事职务，选举张炳良先生（简历详见附件）为第九届董事会职工代表董事。张炳良先生将与公司第九届董事会其他董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

张炳良先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

二、备查文件

1、公司第二届职工代表大会第三次会议决议。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二六年九月十二日

附件：

天邦食品股份有限公司

职工代表董事简历

张炳良：男，1968年3月出生，本科学历，副研究员。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心科技处副处长、处长；天邦食品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；湖州连家船水产专业合作社理事长，无锡新途物邮网络科技有限公司总经理，天邦食品股份有限公司审计监察部总经理、监事会主席。现任天邦食品股份有限公司工会主席。

截至公告日，张炳良先生持有公司股份471,420股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2026-047

天邦食品股份有限公司

第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知已于2026年9月11日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年9月11日下午15:00以通讯及现场方式在上海行政总部召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中董事陈良华先生、陈有安先生、陈柳先生、盛宇华先生、汪玉喜先生以通讯方式参会，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整第九届董事会提名委员会成员的议案》；

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对第九届董事会提名委员会委员组成进行调整。

第九届董事会提名委员会成员由陈有安（召集人）、陈柳、李永红调整为陈有安（召集人）、陈柳、张炳良。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二六年九月十二日