鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-083
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事会第七次会议于2026年9月11日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2026年9月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长沈庆芳先生主持，董事会秘书周红女士出席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
全体董事审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司全资子公司之间吸收合并的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事会战略与风险管理委员会全票审议通过了本议案。
2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于调整向控股子公司提供借款额度的议案》
董事会同意调整向控股子公司提供借款额度，具体信息如下：
■
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会战略与风险管理委员会第四次会议决议。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026年9月12日
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-084
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于公司全资子公司之间吸收合并的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、本次吸收合并情况概述
为进一步优化公司管理架构、充分发挥资源协同效益、降低管理成本，提高运营效率，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年9月11日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》，同意全资子公司庆鼎精密电子（淮安）有限公司（以下简称“庆鼎”）吸收合并全资子公司宏恒胜电子科技（淮安）有限公司（以下简称“宏恒胜”）， 宏恒胜全部业务、资产、债权债务、人员及其他一切权利和义务由庆鼎承继。吸收合并完成后，庆鼎存续，宏恒胜将依法注销。
二、吸收合并双方基本情况
（一）吸收合并方
1、基本信息
公司名称：庆鼎精密电子（淮安）有限公司
住所：淮安经济技术开发区鹏鼎路8号
法定代表人：林益弘
注册资本：340152.213586万元人民币
经营范围：大型电子计算机零部件、计算器零部件、电子专用设备、新型电子元器件、仪表元器件、精冲模、模具标准件、印刷电路板的研发与生产；销售本公司自产产品；自有房屋出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有庆鼎100%股权。
主要财务情况：
单位：万元
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（二）被吸收合并方
公司名称：宏恒胜电子科技（淮安）有限公司
住所：淮安经济技术开发区臻鼎路6号
法定代表人：林益弘
注册资本：192648.713万元
经营范围：研发、生产、加工高密度印刷电路板等新型电子元器件及其上述产品零配件和相关软件的开发；销售自产产品，自营和代理各类产品及技术的进出口业务；部分自有厂房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有宏恒胜100%股权。
主要财务情况：
单位：万元
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三、本次吸收合并事项安排
1、合并方式：本次合并的方式为吸收合并。
2、合并范围：庆鼎存续，宏恒胜将依法注销，宏恒胜全部业务、资产、债权债务、人员及其他一切权利和义务由庆鼎承继。
3、合并基准日：2026年9月30日
3、期间损益的安排：吸收合并变更之日前，由宏恒胜及庆鼎根据实际情况各自承担其相关的损益，一并纳入合并报表中。
4、债权债务处理：吸收合并变更之日前，原责任主体继续履行相关偿债义务，自吸收合并基准日后，相关债权债务由庆鼎承继。
5、吸收合并各方将依法办理本次吸收合并的工商登记等相关手续，履行法律法规及监管部门规定的其他程序。
四、本次吸收合并对公司的影响
公司全资子公司庆鼎与宏恒胜均注册于公司淮安科技城。其中，宏恒胜经营规模相对较小，业务以高多层板、汽车板等产品为主。本次由庆鼎吸收合并宏恒胜，一方面有助于优化公司管理架构、压减管理层级、降低管理成本、提升运营效率；另一方面，亦有利于充分发挥两家公司在算力领域差异化的产品优势，实现资源互补与协同共享，进一步增强公司在算力领域的整体竞争力。
本次实施吸收合并的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司将严格按照相关规定，办理吸收合并事项的相关手续，并将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
五、战略与风险管理委员会意见
公司于2026年9月10日召开第四届董事会战略与风险管理委员会第四次会议，全体委员一致通过《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会战略与风险管理委员会第四次会议决议。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026年9月12日
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-085
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 于2026年9月11日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据业务发展的需要，公司控股子公司向以下银行申请授信额度:
金额:万元
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以上授信额度最终以银行实际审批的额度为准，内容包括短期贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种。公司董事会授权公司董事长沈庆芳先生或其指定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
以上银行授信额度主要为公司控股子公司日常经营所需，均为信用额度，不涉及担保等情形，不存在重大风险，亦不会对公司及股东产生重大影响。
二、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026年9月12日
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-086
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请
获得深圳证券交易所受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理鹏鼎控股（深圳）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕283号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026年9月12日
