上海赛伦生物技术股份有限公司
关于部分独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事并调整专门委员会委员的公告
证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2026-022
上海赛伦生物技术股份有限公司
关于部分独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事并调整专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事刘军岭先生提交的书面辞职报告。刘军岭先生自2020年9月起担任公司独立董事以来，连续任职即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，刘军岭先生申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会的相关职务。刘军岭先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。刘军岭先生离任后，将不再担任公司任何职务。
● 公司于2026年9月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名赵世君先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。
一、独立董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
刘军岭先生的离任将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，刘军岭先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘军岭先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，刘军岭先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其与公司董事会及管理层无任何分歧，亦不存在其他需要向公司股东说明的注意情况。
公司董事会对刘军岭先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选公司独立董事的相关情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名赵世君先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。公司于2026 年9月11日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名赵世君先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
赵世君先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。
三、调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员变更，为保障董事会专门委员会规范运作，进一步完善公司治理结构，依照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则等相关规定，公司于2026 年9月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员组成的议案》，根据董事会成员的专业背景及履职能力，对董事会审计委员会及薪酬与考核委员会组成进行部分调整，调整后董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员组成情况如下：
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除上述调整外，公司第四届董事会专门委员会其他成员和组成保持不变。
其中，赵世君先生的专门委员会任职经公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效，其他专门委员会组成调整自公司董事会审议通过之日起生效。
以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。
上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2026年9月12日
附件：
赵世君先生简历
赵世君，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学方向）博士学位。曾任辽东学院会计学院团委书记、上海新世纪资产评估师事务所注册资产评估师、上海对外贸易学院会计系主任、会计学院执行院长，现任上海对外经贸大学教学指导委员会主任、会计系教授，同时担任广东群兴玩具股份有限公司（002575.SZ）独立董事，华宝科技股份有限公司（300741.SZ）独立董事。
截至本公告披露日，赵世君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在被中国证券监督管理机构确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合《公司法》等法律法规要求的任职条件。
证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2026-023
上海赛伦生物技术股份有限公司
关于董事、高级管理人员、核心技术人员离任暨补选董事并调整核心技术人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理、核心技术人员彭良俊先生提交的书面辞职报告，彭良俊先生因年龄原因申请辞去董事、副总经理职务，辞任后，彭良俊先生将不再担任公司任何职务。基于彭良俊先生辞任，公司不再认定其为核心技术人员。
● 经公司董事会提名，提名委员会资格审查通过，公司于2026年9月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名楼丽广先生为公司第四届董事会董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。
● 公司结合未来发展及人才梯队建设规划，综合考虑总经理助理张浩先生的任职履历、公司研发与技术发展的需要，以及其参与核心技术研发的情况等相关因素，新增认定张浩先生为公司核心技术人员。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，彭良俊先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后，彭良俊先生将不再担任公司任何职务。彭良俊先生已按照公司相关制度完成工作交接，其辞任不会影响公司正常经营发展，亦不会对原有生产、研发项目的进程产生不利影响，公司现有各项目有序推进。彭良俊先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离任不影响公司专利等知识产权的完整性。
截至本公告披露日，彭良俊先生直接持有公司股份35,000股，约占公司总股本的0.03%，其离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股份减持的相关规定。
彭良俊先生担任公司董事、副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对彭良俊先生任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
(三)补选董事的相关情况
基于彭良俊先生辞任，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，提名委员会资格审查通过，公司于2026年9月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名楼丽广先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该事项尚需提交公司股东会审议。
二、核心技术人员调整情况
(一)核心技术人员离任的情况
彭良俊，男，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任武汉生物制品研究所培养基室、血液制剂室技术员、组长，深圳市卫武光明生物制品厂血液制剂室副主任，武汉生物制品研究所血液制剂室质量管理员、副主任，唐山华凯生物技术联合有限公司总工程师，武汉生物制品研究所有限责任公司生产技术部主管、血液制剂室副主任，国药集团武汉血液制品有限公司生产管理部副经理兼血液制剂室主任，国药集团贵州血液制品有限公司生产部经理，国药集团上海血液制品有限公司副总经理、总经理，国药集团昆明血液制品有限公司技术顾问。2023年7月至2026年9月，任公司副总经理，2024年9月至2026年9月，任公司董事，系公司核心技术人员之一。
基于彭良俊先生辞任，公司不再认定其为核心技术人员。
(二)参与的研发工作和专利情况
彭良俊先生在职期间作为核心技术人员参与生产与研发工作，目前已完成工作交接，其离职不会对公司生产经营、技术研发、产品创新、核心竞争力与持续经营能力造成实质性不利影响。其作为核心技术人员涉及的公司专利均为职务发明，相关知识产权归属完整，不存在涉及职务发明的权属纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司知识产权权属的完整性。
(三)保密及竞业限制情况
根据公司与彭良俊先生签署的《保密合同》，约定在任职期间与离职后，其均应对在公司任职期间接触、知悉的属于公司或者虽属于第三方但公司承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息，承担保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。其离职后承担保密义务的期限为无限期保密，直至公司宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。其因职务上的需要所持有或保管的一切记录着公司秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归公司所有。
根据彭良俊先生签署的《离职承诺书》，在离职后的两年内，不直接或间接从事与公司业务相竞争的活动，不加入与公司存在竞争关系的企业或组织，不协助其他个人或组织开展与公司业务相竞争的业务。
截至本公告披露日，公司未发现彭良俊先生存在违反上述相关协议或承诺的情形。
(四)新增认定核心技术人员情况
公司结合未来发展及人才梯队建设规划，综合考虑总经理助理张浩先生的任职履历、公司研发与技术发展的需要，以及其参与核心技术研发的情况等相关因素，新增认定张浩先生为公司核心技术人员。张浩先生的简历情况如下：
张浩，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海生物制品研究所职员。2000年1月至今，历任公司前身上海赛伦生物技术有限公司生产部组长、生产部经理、开发部经理、办公室主任、销售部经理、总经理助理，公司总经理助理，现任公司总经理助理。
截至本公告披露日，张浩先生持有公司股份70,000股，通过上海赛派投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份75,000股，合计持有公司股份145,000股，约占公司总股本比例的0.13%。
(五)核心技术人员调整对公司的影响
公司自成立以来，通过二十多年的建设与发展，已经形成了完整的抗血清抗毒素核心技术体系，组建了包含机理研究、免疫技术、工艺开发升级、检测与质控四个方面的专业技术团队，覆盖了抗血清抗毒素领域研发和技术各个环节，生产、研发技术体系分工明确、人员专业结构搭配合理、团队运作有效，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。
截至本公告披露日，公司核心技术人员情况如下：
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本次核心技术人员调整不会影响公司核心技术的完整性，不会对公司的研发发展、生产经营活动和业务发展造成实质性影响。
(六)公司采取的措施
彭良俊先生负责的工作已由公司相关管理人员及生产、研发等技术团队承接，公司将确保有关工作的顺利、平稳过渡。
目前，公司生产、研发与技术团队结构完整，后备人才充足，现有核心技术人员和技术团队能够支持公司核心技术及创新产品的持续研发工作。彭良俊先生的离任不会对原有项目的相关进程产生不利影响，公司将一如既往地高度重视新技术、新产品的持续创新，始终将技术和研发视作保持公司核心竞争力的重要保障，公司在业务发展过程中将持续进行技术创新与产品研发、充实技术人才梯队配置，提升公司的综合技术创新能力。
特此公告。
上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2026年9月12日
附件：
楼丽广先生简历
楼丽广，男，1967年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士学位。曾任中国科学院上海细胞生物学研究所博士后、中国科学院上海药物研究所副研究员、University of Pittsburgh博士后，现任中国科学院上海药物研究所研究员，博士生导师，课题组长，同时任江苏恒瑞医药股份有限公司（600276.SH）独立董事。
截至本公告披露日，楼丽广先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在被中国证券监督管理机构确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合《公司法》等法律法规要求的任职条件。
证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2026-024
上海赛伦生物技术股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月28日 14点 30分
召开地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路1288号）会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月28日
至2026年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年9月22日（13:00－16:00）。
（二）登记地点：上海市青浦区华青路1288号上海赛伦生物技术股份有限公司董事会秘书办公室
（三）登记方式
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应通过现场、信函或电子邮件方式办理登记。非现场登记的，参会登记文件须在2026年9月22日16时前送达公司，以抵达公司的时间为准。信函或电子邮件中应注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，及“股东会”字样，并来电确认登记状态。办理登记的文件要求如下：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
（四）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以便公司律师见证。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
2、出席会议的股东或代理人请提前30分钟到达会议现场办理签到及登记。
3、会议联系方式
联系人：董事会秘书办公室
联系电话：021-64959122
邮箱：dmb@serum-china.com
地址：上海市青浦区华青路1288号
特此公告。
上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2026年9月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海赛伦生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
