北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于子公司购买资产暨关联交易的公告
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2026-071
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于子公司购买资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）拟以自有资金购买北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）持有的密云工厂相关资产（以下简称“交易标的”），交易标的相关市场价值由北京天健兴业资产评估有限公司进行评估，并出具以2026年3月31日为基准日的《北汽福田汽车股份有限公司拟转让部分资产项目资产评估报告》（编号：天兴评报字【2026】第1118号），交易标的评估值为1,390,219,587.00元（不含税），包括增值税在内价格为1,516,287,967.19元，含税金额以实际开具的增值税专用发票金额为准。
● 本次交易对方福田汽车为公司控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）控制的公司，系公司关联法人，本次交易构成关联交易。
● 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易经公司十一届二十三次董事会审议通过。董事会审议本次交易涉及的议案时，关联董事已回避表决。本次交易尚需提交股东会审议。
● 除本次关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人进行的非日常关联交易或与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。
● 本次交易尚需公司股东会审议批准，并按照相关法律、法规规定办理产权登记手续，交易实施存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司子公司北汽新能源拟购买福田汽车持有的密云工厂相关资产，资金来源于北汽新能源自有资金。交易标的相关市场价值由北京天健兴业资产评估有限公司进行评估，并出具以2026年3月31日为基准日的《北汽福田汽车股份有限公司拟转让部分资产项目资产评估报告》（编号：天兴评报字【2026】第1118号），交易标的评估值为1,390,219,587.00元（不含税），包括增值税在内价格为1,516,287,967.19元，含税金额以实际开具的增值税专用发票金额为准。
2023年，北汽新能源通过租赁福田汽车密云工厂的土地厂房，购买生产线设备并对其进行技术改造，成功导入享界品牌产品，将密云工厂建设成为享界超级工厂。北汽新能源目前处于“生产设备自有、厂房及土地租赁”的状态，核心制造资产存在权属分离。本次交易完成后，公司将实现土地、厂房、生产设备权属的统一，形成完整的整车制造资产闭环。这将进一步强化公司对核心经营性资产的掌控力，保障生产基地的长期稳定运营，并确保高端车型的持续、稳定生产交付。此外，也将减少公司因租赁场地而产生的持续性关联交易，进一步优化公司资产结构，符合公司长远发展战略。
2、本次交易的交易要素
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（二）本次关联交易履行的审议程序
公司于2026年9月11日召开十一届二十三次董事会，审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》，审议该议案时公司关联董事已按要求回避表决，非关联董事一致同意该议案并同意将该议案提交股东会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易已经董事会审议通过，尚需公司股东会审议批准，并按照相关法律、法规规定办理产权登记手续。
（四）除本次关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人进行的非日常关联交易或与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。
二、 交易对方（含关联人）情况介绍
（一）交易卖方简要情况
本次交易对方福田汽车为公司控股股东北汽集团控制的公司，系公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）交易对方的基本情况
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（三）关联方资信状况
福田汽车为公司控股股东北汽集团控制的公司，且为北汽蓝谷的股东，与公司的子公司存在少量业务往来；除此之外，不存在资产、债权债务、董事及高级管理人员等方面的其他关系。福田汽车不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次交易标的位于北京密云经济开发区云西地区西统路188号的密云工厂，包括土地、厂房、机器设备等资产378项，其中土地1项、房屋建筑物及构筑物62项、机器设备315项。
2、交易标的的权属情况
福田汽车已取得目标土地、房屋建筑物对应的《不动产权证》，土地位于北京密云经济开发区云西地区西统路188号，地类（用途）为工业，使用权类型为出让，终止日期为2059年12月20日，使用权面积872,306.71平方米。本次交易涉及的多功能汽车厂房屋及其他建筑物已取得不动产权证，分别为京（2018）密不动产权第0020779号、京（2016）密云县不动产权第0012972号。
标的资产不存在影响本次资产交割的财产保全、扣押、政府机关调查等重大障碍或迟延事项。标的资产不存在转让方未向受让方告知的对标的资产转让产生不利影响的任何诉讼、仲裁、调解、申请程序、其他搜查、调查等法律程序或任何纠纷。
3、相关资产的运营情况
本次交易相关的资产均已按会计准则的相关规定进行会计处理。目前，所有资产运营状况良好，满足当前生产需求。
（二）交易标的主要财务信息
标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：
单位：万元
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四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果
本次交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》所确定的评估结果为依据，采用成本法评估结果作为最终评估结论，具体评估结论如下：经评估，至评估基准日2026年3月31日，资产账面价值为94,101.22万元，评估价值为139,021.96万元，增值率为47.74%。本次评估价值不含增值税。上述资产评估结果已履行完毕国有资产评估备案程序。
2、标的资产的具体评估、定价情况
（1）标的资产
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（二）定价合理性分析
根据本次评估的特定目的及被评估资产的特点，经过评估人员的实地勘察及分析论证，本次采用成本法进行评估。
1.房屋建构筑物。
本次评估的建(构)筑物规模大、类型杂、项数多，因此，在评估时将待评估的建（构）筑物分为三大类：对于大型、价值高、重要的建(构)筑物采用决算调整法确定其建安综合造价；一般建(构)筑物按照现行建筑安装工程定额(或指标)和取费标准及当地的材料价格、人工工资，确定其综合造价，再运用类比法对类似房屋和构筑物进行分析，进行增减调整；对于价值量小、结构简单的建(构)筑物采用单方造价法确定其建安综合造价。
2.机器设备
机器设备以重置成本为评估的计价标准，主要采用成本法确定市场价值。
3.土地使用权
本次采用基准地价系数修正法评估，以北京市2022年公布的基准地价为基础，通过实地勘察、调查、收集得到的评估对象各宗地的区域因素和个别因素条件，根据因素条件优劣确定各因素修正系数，确定土地使用权评估值。
本次关联交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为依据，交易价格公允合理。上述交易符合公司及全体股东的长远利益，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排
公司子公司北汽新能源、北汽新能源北京分公司拟与福田汽车签署《密云工厂资产交易合同》，合同核心内容如下：
（一）合同主体
甲方：北汽福田汽车股份有限公司（转让方）
乙方：北京新能源汽车股份有限公司
丙方：北京新能源汽车股份有限公司北京分公司（受让方）
（二）标的资产及转让方式
本次交易标的资产主要为转让方拥有的土地使用权以及拥有所有权的厂房、机器设备、设施等。标的资产相关市场价值由北京天健兴业资产评估有限公司进行评估，并出具以2026年3月31日为基准日的《北汽福田汽车股份有限公司拟转让部分资产项目资产评估报告》（编号：天兴评报字【2026】第1118号 ），标的资产评估值为1,390,219,587.00元（不含税），包括增值税在内价格为1,516,287,967.19元，含税金额以实际开具的增值税专用发票金额为准。
本合同项下取得北汽集团审批同意后，标的资产交易采取非公开协议转让方式。
（三）转让价款及支付
转让方将本合同项下标的资产以人民币1,516,287,967.19元（含税，含税金额以实际开具的增值税专用发票金额为准）转让给受让方。转让方及其下属分公司应于交割日起3日内向受让方开具发票，受让方应当自交割日起15日内，向转让方一次性以现汇形式支付全部价款。
（四）标的资产的交割
转让方与受让方应当于本合同生效后且2026年9月30日前完成资产交割；双方实际完成标的资产转让交割，签署《资产验收及交割确认书》之日为本合同之“交割日”。
因受让方已合法占有部分资产，针对受让方已合法占有的资产采取简易交付方式，资产无需实际转移占有；对其他前期未租赁给北汽新能源的机器设备、设施采取现实交付方式，将设备资产交割给受让方。
若资产交接时，所交接的资产与所列资产数量不一致，转让方与受让方双方可按照缺少的资产数量在未支付的转让价款中按照资产评估报告对应的评估值进行同等金额扣除。
（五）《租赁合同》的解除
1.相关费用的支付
（1）租金支付
转让方、北汽新能源确认，北汽新能源已结清截止2026年6月30日《租赁合同》项下的租金。
对于2026年7月1日至交割日期间的租金，应按照实际租赁天数、《租赁合同》约定的租金标准进行计算。转让方应于交割日起5日内向北汽新能源开具发票，北汽新能源应于交割日起15日内，一次性向转让方支付。
（2）水、电、燃气等费用
转让方、北汽新能源确认，北汽新能源已结清2026年7月31日前的水、电、燃气、热力（含热水、采暖）、通讯等全部费用。
截至交割日尚未结清的水、电、燃气、热力（含热水、采暖）、通讯等费用，北汽新能源应根据交割日抄表数据，于交割日起15日内全部结清。
2.验收
转让方与受让方签订《资产验收及交割确认书》即视为转让方完成《租赁合同》项下的验收义务，且验收合格。
3.合同解除
转让方与受让方签署《资产验收及交割确认书》且转让方全额收到北汽新能源应付的租金以及水、电、燃气、热力（含热水、采暖）、通讯等全部费用之日，《租赁合同》解除，转让方与北汽新能源的租赁关系终止，《租赁合同》约定的各项权利义务条款即履行完毕，转让方与北汽新能源一致同意互不追究、互不承担任何违约责任，且不存在其他资金支付、资金退款、资产返还等任何未尽事宜。
4.保证金返还
转让方、北汽新能源确认，转让方已收取北汽新能源保证金人民币7,070,953.99元（含税），如北汽新能源未按照本协议约定结清租金、赔偿费、水电燃气等费用或由于其他原因给转让方造成任何损失，北汽新能源同意转让方依照原《租赁合同》，从保证金中直接扣除相应金额。
如保证金经抵扣后仍有剩余，转让方应于《租赁合同》解除之日起15日内将剩余保证金一次性无息返还北汽新能源。
（六）违约责任
1.本合同生效后，任何一方违反合同约定的，应赔偿给对方造成的全部损失。
2.转让方未及时按本合同约定交接标的资产超过30个自然日的，经受让方书面催告仍未完成的，受让方有权解除本合同，因此给受让方造成的损失，转让方应予以赔偿，但因受让方原因造成转让方未及时交接标的资产的情形除外。
3.受让方未及时按本合同约定接收标的资产超过30个自然日的，经转让方书面催告仍未完成的，转让方有权解除本合同，因此给转让方造成的损失，受让方应予以赔偿，但因转让方原因造成受让方未及时接收标的资产的情形除外。
4.标的资产存在重大事项未披露，对标的资产可能造成重大不利影响，或可能影响转让价格的，受让方有权解除合同，并要求转让方赔偿全部损失。
5.受让方如未按约定向转让方支付转让价款，则构成实质违约，每日按当期应付未付金额的万分之三向转让方支付违约金，直至应付未付的转让价款支付完成。如受让方逾期付款超过90日，经转让方催告仍未付款，转让方有权单方解除合同，并要求受让方赔偿全部损失。
6.因转让方原因导致转让方未按本合同约定交付标的资产或支持办理过户的则构成实质违约，除立即履行其义务外，应每日按逾期交付的标的资产价款的万分之三向受让方支付违约金，直至事项解决完毕。
7.对于本合同项下应由受让方承担的合同价款、违约金、赔偿金等一切费用，如受让方无法支付或拒绝支付，北汽新能源应督促受让方履行支付义务。
（七）合同的生效、变更和解除
1.本合同自转让方、北汽新能源、受让方三方加盖公章且法定代表人、负责人或授权代表签字之日起成立，经转让方和北汽新能源必要的审批程序履行完毕后正式生效。
2.当事人协商一致，可以变更或解除本合同。发生下列情况之一时，任何一方可以解除本合同：
（1）由于不可抗力或不可归责于任何一方的原因致使本合同的目的无法实现的；
（2）另一方丧失实际履约能力的；
（3）另一方严重违约致使不能实现合同目的的；
3.若因任何一方原因导致本合同被解除或无法按约定交割的，对标的资产恢复原状、标的资产维保、拆除、收购资产以及遗留商务问题所发生的经费、税费等一切费用，由各方协商承担。
六、关联交易对上市公司的影响
（一）本次交易的必要性
1.取得核心生产基地资产权属，完善整车制造资产完整性
北汽新能源目前处于“生产设备自有、厂房及土地租赁”的状态，核心制造资产存在权属分离。本次交易完成后，公司将实现土地、厂房、生产设备权属的统一，形成完整的整车制造资产闭环。这将进一步强化公司对核心经营性资产的掌控力。同时避免前期在租赁工厂内技改投入的沉没风险，保障生产基地的长期稳定运营，强化生产端自主可控能力，确保高端车型持续稳定生产交付。
2.掌握厂区自主规划权限，支撑新品迭代和长期产能规划
租赁状态下土建改造、产能扩建、厂区功能优化受限。本次交易完成后将拥有土地厂房完整使用权，可根据产品规划自主实施产线、厂区升级、配套设施建设，支撑新品迭代与中长期产能规划落地。
3.减少持续性关联交易，优化公司资产结构
本次交易完成后，将减少公司因租赁场地而产生的持续性关联交易，进一步优化公司资产结构，符合公司长远发展战略。
（二）其他说明
本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不存在产生同业竞争的情况。本次交易完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。
七、该关联交易应当履行的审议程序
董事会战略委员会、审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。公司独立董事召开专门会议，对本次交易进行了事前审核，全体独立董事一致认可并同意将该议案提交董事会审议。
公司十一届二十三次董事会审议通过了本次交易相关议案，关联董事已回避表决。
本次交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。
八、中介机构的意见
经核查，保荐机构认为：公司控股子公司本次购买资产暨关联交易事项经公司独立董事专门会议审核通过，并经公司董事会审议通过，尚待提交公司股东会审批，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，审议程序合法合规；公司本次购买资产暨关联交易相关事项符合公司业务发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司控股子公司本次购买资产暨关联交易事项无异议。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2026年9月11日
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2026-072
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月29日 14点00分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢公司一层蓝鲸会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月29日
至2026年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十一届二十三次董事会审议通过。具体内容详见公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、北京汽车股份有限公司、北汽（广 州）汽车有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、渤海汽车系统股份有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。
（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明复印件（全部加盖公章）。
（三）异地股东也可以采用信函、电子邮件或者传真的方式登记（联系方式见本通知“六、其他事项”）。
（四）登记时间：2026年9月28日9:30-11:30，13:30-17:00。
（五）登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室。
六、其他事项
通讯方式：
电话：010-53970788
邮箱：600733@bjev.com.cn
地址：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 董事会办公室
联系人：董女士
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2026年9月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月29日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2026-070
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十一届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十三次董事会于2026年9月1日以邮件方式发出会议通知，会议于2026年9月11日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议董事逐项审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》
同意子公司北京新能源汽车股份有限公司以自有资金购买北汽福田汽车股份有限公司持有的密云工厂相关资产，交易价格为1,390,219,587.00元（不含税），包括增值税在内价格为1,516,287,967.19元，含税金额以实际开具的增值税专用发票金额为准。
同意解除北京新能源汽车股份有限公司与北汽福田汽车股份有限公司于2023年8月签署的《租赁合同》。
同意授权公司经营层办理相关具体事宜。
董事会战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-071）。
关联董事刘观桥、顾鑫、宋军已回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
同意召集召开公司2026年第四次临时股东会并审议相关议案。
详见公司同日披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-072）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2026年9月11日
