西宁特殊钢股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-057
西宁特殊钢股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月11日
(二)股东会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王雪原先生主持，公司董事、高级管理人员列席会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书及部分高管人员列席了此次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、关于修订和制定公司部分治理制度的议案
3.01、议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3.05议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3.06议案名称：修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3.07议案名称：修订《董事和高级人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3.08议案名称：制定《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3.09议案名称：修订《网络投票管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1．以特别决议的表决方式审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》；
2．以普通决议的表决方式审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《关联交易管理制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《独立董事工作制度》、修订《对外投资管理制度》、制定《董事和高级人员薪酬管理制度》、修订《会计师事务所选聘制度》、修订《网络投票管理制度》《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。
3．《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》为关联交易议案，关联股东天津建龙钢铁实业有限公司、青海省国有资产投资管理有限公司及附属公司、青海西矿资产管理有限公司进行了回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
(二)律师见证结论意见：
西宁特钢本次股东会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年9月11日
