新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-038

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”) 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知和议案于2026年9月6日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2026年9月11日以通讯方式召开。

（四）本次会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人。

（五）本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持，公司高级管理层成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

因业务发展需要，同意在公司经营范围中增加“普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）”。（具体以工商登记机关核定为准）

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-039）”。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

公司全资孙公司昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司（以下简称“昌吉购物中心”）拟向哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款人民币7,000.00万元，期限8年，最终贷款利率以签订合同为准。同意公司为昌吉购物中心本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过7,000.00万元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-040）”。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于提请召开2026年第六次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026年9月12日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-039

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟增加公司经营范围，并对公司章程进行相应修订。现将相关情况公告如下：

一、增加经营范围事项

因业务发展需要，计划在公司经营范围中增加“普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）”。（具体以工商登记机关核定为准）。

二、修订内容

■

除修订上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权董事会及相关人员办理上述涉及的工商变更登记及备案等相关具体事项，上述变更内容最终以工商登记机关核定为准。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026年9月12日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-041

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于召开2026年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第六次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月28日 12点00分

召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月28日

至2026年9月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年9月11日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。相关内容详见公司2026年9月12日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案：1

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

（二）登记时间：2026年9月24日（星期四）上午10:30-下午18:00。

（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

（四）联系办法：

1.联系人：张佩

2.联系电话：（0991）2806989

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆汇嘉时代百货股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月28日召开的贵公司2026年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-040

新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于为

全资孙公司向银行申请贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司全资孙公司昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司（以下简称“昌吉购物中心”）拟向哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款人民币7,000.00万元，期限8年，最终贷款利率以签订合同为准。公司拟为昌吉购物中心本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过7,000.00万元。

（二）内部决策程序

公司分别于2026年9月10日、2026年9月11日召开第七届董事会审计委员会第三次会议、第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》。本议案需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司对全资孙公司向银行申请贷款提供的保证担保，能满足全资孙公司业务发展的实际需求，保障其经营发展的持续性与稳健性。本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司为全资孙公司提供担保，有利于保障其正常运营的资金需求，符合公司的整体发展战略，上述担保的风险处于可控制范围之内。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项，同意将上述担保相关事项提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元（不含本次担保），无逾期对外担保。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026年9月12日