民丰特种纸股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-037
民丰特种纸股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月11日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长沈承先生主持，召集、召开程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书姚名欢出席情况；其他高管全部列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：民丰特纸关于2026年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：民丰特纸关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会共有二项议案，均为普通决议议案，由出席股东会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江圣文律师事务所
律师：章建伟 杨晶宇
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》等有关规定；本次股东会所通过的有关决议合法有效。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2026年9月12日
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-038
民丰特种纸股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩暨现金分红
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年10月08日 （星期四） 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年09月23日 （星期三） 至09月30日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dsh@mfspchina.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月08日 （星期四） 10:00-11:00举行2026年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年10月08日 （星期四） 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长沈承先生、总经理韩继友先生、财务总监张学如先生、董事会秘书姚名欢先生、独立董事李爱忠先生等。
四、 投资者参加方式
（一） 投资者可在2026年10月08日 （星期四） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二） 投资者可于2026年09月23日 （星期三） 至09月30日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dsh@mfspchina.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
（一） 联系人：严水明
（二） 电话：0573-82812992
（三） 电子邮箱：dsh@mfspchina.net
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2026年9月12日
