陕西宝光真空电器股份有限公司
关于补选公司非独立董事
及聘任公司总经理的公告
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2026-027
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于补选公司非独立董事
及聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意王廷方先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王廷方先生担任公司总经理，对董事会负责，行使《公司章程》规定的总经理职权，向董事会报告工作，聘期与公司第八届董事会任期一致。
截至本公告日，王廷方先生未持有公司股份。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限未满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录情形；不存在法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
王廷方先生符合担任公司非独立董事及公司高级管理人员的任职资格，简历详见附件。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年9月12日
附件：王廷方先生个人简历
王廷方：男，汉族，1981年8月5日出生，中共党员，硕士研究生学历，2026年8月31日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司党委副书记。曾任中国西电集团有限公司企业管理部（运营部）部长、副部长，中国西电集团有限公司战略发展部副部长，中国西电电气股份有限公司战略发展部副部长，中国西电电气股份有限公司开关事业部业务支持中心主任（期间在中国电气装备集团有限公司挂职担任市场运营部安全管理处副处长），西安西电开关电气有限公司生产管理处、安技环保处处长，西安西电开关电气有限公司信息化处副处长，上海西电高压开关有限公司董事，西安西开电力装备智慧服务有限公司董事，西安西电新能源有限公司董事，西安西电供应链科技有限公司执行董事、法定代表人等。
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2026-028
陕西宝光真空电器股份有限公司关于
公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月10日收到公司独立董事曲振尧先生向董事会提交的书面《辞职报告》，曲振尧先生因个人工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。辞职报告生效后，曲振尧先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曲振尧先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》有关规定，曲振尧先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且将导致公司董事会中独立董事人数及构成不符合《公司章程》的规定。为保障公司董事会规范运作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，曲振尧先生将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事的相应职责。公司将尽快完成独立董事的补选等相关工作，曲振尧先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之后生效。
曲振尧先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对曲振尧先生在任职期间为公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。
二、提名独立董事候选人的情况
2026年9月11日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意王文钢先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；同意将提名王文钢先生为公司第八届董事会独立董事的议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
截至本公告日，王文钢先生未持有公司股份。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，且期限未满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录情形；不存在法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司董事的情形。
王文钢先生与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系。符合担任上市公司独立董事的任职资格，符合独立董事候选人独立性要求，简历详见附件。独立董事提名人和候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年9月12日
附件：王文钢先生个人简历
王文钢：男，汉族，1971年11月11日出生，经济学博士。现任富荣基金管理有限公司业务总监；曾任浙商银行股份有限公司党委委员；浙商银行北京分行党委书记、行长；浙商银行北京分行党委委员、副行长、工会主任；中融国际信托有限公司执行总裁兼机构业务发展部总经理；江苏银行北京分行党委委员、副行长、行长助理、金融同业部总经理、资金业务部总经理、业务发展四部总经理；广发银行北京航天桥支行行长、副行长、行长助理；深圳发展银行北京三元桥支行市场部经理；上海浦东发展银行北京金融街支行信贷部主管等。
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2026-026
陕西宝光真空电器股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2026年9月4日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于2026年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长王海波先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
同意提名王廷方先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将提名王廷方先生为公司第八届董事会非独立董事的议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露的《关于补选公司非独立董事及聘任公司总经理的公告》（2026-027号）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
同意提名王文钢先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人独立性要求。同意将提名王文钢先生为公司第八届董事会独立董事的议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（2026-028号）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任王廷方先生担任公司总经理，对董事会负责，行使《公司章程》规定的总经理职权，向董事会报告工作，聘期与公司第八届董事会任期一致。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于补选公司非独立董事及聘任公司总经理的公告》（2026-027号）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年9月29日（星期二）14:00在公司科技大楼4楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议列入会议议题的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-029号）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年9月12日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2026-029
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月29日 14点00分
召开地点：宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月29日
至2026年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十九次、第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/xjhelp.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东持股证明、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人证明（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，持股东持股证明、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人证明（须加盖公章）、法定代表人身份证复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
2.具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东持股证明办理登记手续；如委托代理人出席，代理人需持本人身份证原件、股东持股证明、自然人股东身份证复印件及授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可用信函、邮件方式登记，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。信函、邮件请注明“宝光股份股东会登记”字样。
4.登记时间：2026年9月23日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
5.登记地点：本公司董事会办公室
六、其他事项
1.与会股东食宿及交通费用自理；
2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
3.联系电话：0917-3561512
4.邮箱：bgdb@xd.cee-group.cn
5.邮编：721006
6.地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
7.联系人：李国强
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年9月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西宝光真空电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
