辽宁港口股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会
的公告
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-033
辽宁港口股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年09月21日（星期一）10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年09月14日（星期一）至09月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过liaoganggf-ir@cmhk.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年08月31日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月21日 （星期一） 10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年09月21日 （星期一） 10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、执行董事：李国锋
独立非执行董事：程超英
财务总监：王劲松
董事会秘书、联席公司秘书：曲绍勇
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年09月21日 （星期一） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年09月14日（星期一）至09月18日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱liaoganggf-ir@cmhk.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张伟
电话：0411-87599900
邮箱：zhangweiln1@cmhk.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2026年9月11日
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-032
辽宁港口股份有限公司
关于董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
焦广军先生离任后，辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会仅剩余2名独立非执行董事，公司董事会独立董事占比将低于相关规则最低要求。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《辽宁港口股份有限公司章程》相关规定：
1、公司为A+H两地上市主体，公司两地上市证券交易所上市规则均要求董事会独立非执行董事占比不低于董事会总人数三分之一，提名及薪酬委员会须由独立非执行董事占多数且由独立董事担任召集人；
2、本次焦广军先生辞职将导致公司董事会独立董事比例、提名及薪酬委员会人员构成不符合公司两地上市证券交易所监管要求，其辞职应自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效；过渡期内，焦广军先生将持续履行独立非执行董事、提名及薪酬委员会主席全部法定职责，保障公司董事会及提名及薪酬委员会正常合规运作。
3、依据《上市公司独立董事管理办法》及公司两地上市证券交易所监管要求，公司须自收到焦广军先生书面辞呈之日起60日内完成独立董事补选，公司将严格按照上述法律法规、上市规则及公司章程规定的法定程序，尽快推进独立董事补选相关工作。
焦广军先生确认：与公司董事会和管理层之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人离任有关的事项须提请公司及股东注意。
在此，公司董事会谨向焦广军先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2026年9月11日
