福建实达集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：600734 证券简称：*ST实达 公告编号：第2026-043号
福建实达集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月11日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长苏岳峰先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，其中，2名现场出席，3名视频出席。
2、公司总裁视频出席，副总裁、财务总监和董事会秘书均为现场出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘2026年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：无。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋慧、王馨钰
(二)律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2026年9月11日
证券代码：600734 证券简称：*ST实达 公告编号：第2026-044号
福建实达集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）股票于2026年9月9日、9月10日、9月11日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
● 经公司自查并向公司控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福建数晟）核实：截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续3个交易日内（2026年9月9日、9月10日、9月11日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了自查，公司控股股东福建数晟亦复函予以确认，现将有关情况说明如下：
（一）公司目前生产经营正常，经营情况未发生重大变化。
（二）截至本公告日，公司、控股股东福建数晟除公司已披露的事项外，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项信息（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）。
（三）经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及其一致行动人在本公司前述股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、风险提示
1、公司股票于2026年9月9日、9月10日、9月11日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司2025年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，公司股票自2026年4月30日起被实施退市风险警示，具体内容详见公司2026年4月29日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（第2026-021号），敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司于2026年8月27日披露《2026年半年度报告》，公司2026年半年度营业收入为10,694.93万元，归属于上市公司股东的净利润-2,836.85万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,890.75万元，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定应披露而未披露的重大信息；董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2026年9月11日
