青岛英派斯健康科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2026-064
青岛英派斯健康科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月11日（星期五）14:50
2、网络投票时间：2026年9月11日（星期五），其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2026年9月11日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长、总经理刘洪涛先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
8、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计50人，代表股份52,113,728股，占公司有效表决权股份总数的36.7015%（截至股权登记日，公司总股本为147,796,976股，其中公司回购专用账户持有公司股票5,803,371股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会有效表决权股份总数为141,993,605股）。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份43,438,800股，占公司有效表决权股份总数的30.5921%。
（2）通过网络投票的股东共48人，代表股份8,674,928股，占公司有效表决权股份总数的6.1094%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计49人，代表股份8,675,028股，占公司有效表决权股份总数的6.1094%。
公司董事、部分高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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上述提案2.00为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2026年9月11日
证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2026-065
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于注销回购股份并减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销回购股份并减少注册资本的情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日、2026年9月11日分别召开了第四届董事会2026年第七次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意对当前公司回购专用证券账户中2024年已回购的股份1,256,700股进行注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2026年8月27日披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-061）。
上述回购股份注销完成后，公司股份总数将由147,796,976股减少至146,540,276股，公司注册资本将相应减少1,256,700元。
二、依法通知债权人相关情况
由于本次回购股份注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采用现场递交、邮寄或邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1.申报时间：2026年9月12日至2026年10月26日（工作日9:00-11:00，14:00-17:00）
2.联系方式
联系地址：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部
邮编：266061
联系人：陈媛
电话：0532-85793159
邮箱：information@impulsefitness.com
3.其它说明：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
此外，采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电公司联系人进行确认。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2026年9月11日
