湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会2026年第五次临时会议决议公告

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-027

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会2026年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第五次临时会议于2026年9月11日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，于2026年9月14日以电子通信方式召开及表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于全资子公司投资建设红岩头玻璃用砂岩矿采矿工程的议案》。

会议认为，本次全资子公司三峡新材硅业（宜昌）有限公司投资建设红岩头玻璃用砂岩矿采矿工程，是公司向上游关键原料环节延伸的重要布局，有助于公司围绕主营业务构建更完善的产业链，进一步增强协同效应与抗风险能力。

会议同意本次项目投资，并授权公司管理层后续根据项目建设的实际需要和进展情况，在不超过19,887.61万元的投资总额度内，具体实施项目投资相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于全资子公司投资建设红岩头玻璃用砂岩矿采矿工程的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍采矿权的议案》。

会议认为，全资子公司三峡新材硅业（宜昌）有限公司参与竞拍宜昌市夷陵区红岩头玻璃用砂岩矿采矿权，能够满足建设红岩头玻璃用砂岩矿采矿工程项目的资源需求，为公司玻璃生产提供稳定的优质硅砂原料保障。

会议同意全资子公司三峡新材硅业（宜昌）有限公司参与竞拍红岩头玻璃用砂岩矿采矿权事项，并授权公司管理层办理与本次交易相关的具体事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2026年第五次临时会议决议；

2.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会战略委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2026年9月15日

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-028

湖北三峡新型建材股份有限公司关于全资子公司

投资建设红岩头玻璃用砂岩矿采矿工程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：红岩头玻璃用砂岩矿采矿工程

● 投资金额：本项目投资不超过19,887.61万元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次投资已经公司董事会战略委员会2026年第四次会议及董事会2026年第五次临时会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

本次投资已经国家相关主管部门备案。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1.本次交易概况

为提升湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）优质硅砂原料自给率，进一步降低生产成本、保障公司玻璃生产线原料持续稳定供应，完善玻璃产业链上游布局，公司拟通过全资子公司三峡新材硅业（宜昌）有限公司（以下简称“硅业公司”）投资不超过19,887.61万元（包含采矿权竞拍价款）建设红岩头玻璃用砂岩矿采矿工程项目（以下简称“本项目”）。本项目建成后，将形成年产200万吨玻璃用砂岩矿原矿的开采能力，为公司玻璃产业提供稳定的优质原材料保障。

2.本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年9月14日召开董事会战略委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设红岩头玻璃用砂岩矿采矿工程的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年9月14日召开董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设红岩头玻璃用砂岩矿采矿工程的议案》，公司董事会同意本次项目投资，并授权公司管理层后续根据项目建设的实际需要和进展情况，在不超过19,887.61万元的投资总额度内，具体实施项目投资相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》关于同类交易连续12个月内累计计算原则及《公司章程》的有关规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。

本次投资已经国家相关主管部门备案。

（三）本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资标的为红岩头玻璃用砂岩矿采矿工程，由公司全资子公司硅业公司负责建设与运营。项目位于湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇与黄花镇交界处，矿区面积0.4690平方公里。项目主要建设内容包括露天采场开拓、排土场建设、矿区运输道路建设、截洪沟及排水系统建设、工业场地建设等。项目设计开采规模为200万吨/年，建成后将进一步提升公司原料供给水平、完善公司玻璃产业链上游布局。

（二）投资标的具体信息

1.基本情况

■

2.各主要投资方出资情况

三峡新材拟通过全资子公司硅业公司向本项目投资不超过19,887.61万元。

3.项目目前进展情况

本项目目前处于筹备阶段。

4.项目市场定位及可行性分析

（1）项目市场定位：

本项目是公司向上游矿产资源延伸的核心配套工程，依托夷陵区红岩头矿区优质石英砂岩资源，建设集开采、加工于一体的现代化玻璃用砂岩原料供应基地。项目产品主要定向供应公司临港汽车及电子玻璃生产基地及当阳浮法玻璃生产基地，保障公司电子玻璃盖板原片、汽车玻璃等高端玻璃产线的原料需求，同时辐射省内优质玻璃企业，致力于成为华中地区具有竞争力的玻璃用硅质原料供应商。

（2）必要性及可行性分析：

玻璃生产具有连续性强、原料品质要求高的特点，容易面临供应稳定性不足、价格波动及外购批次质量差异等现实问题，公司亟须提高硅矿自给率，通过自有矿山实现原料自主可控，以有效降低供应链风险、减少外购物流成本和中转损耗，并为产品质量稳定性提供根本保障。本项目实施具备充分可行性：夷陵区红岩头矿区保有资源量和设计可采储量丰富，矿石品位稳定，可满足平板玻璃及高端玻璃用硅质原料质量要求；矿区距公司临港汽车及电子玻璃生产基地约27公里，运输成本优势显著；水源、电源及劳动力等外部配套条件良好，露天开采工艺成熟可靠，技术方案切实可行。

（三）出资方式及相关情况

本项目由三峡新材或硅业公司以现金方式出资，资金来源为自有资金及银行贷款。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目是公司向上游关键原料环节延伸的重要布局，有助于公司围绕主营业务构建更完善的产业链，进一步增强协同效应与抗风险能力。本项目投产后将提升公司硅砂原料自给率，有效降低原材料采购及外调物流成本，强化成本管控优势。

四、对外投资的风险提示

（一）审批及实施延期风险：本项目涉及矿业权获取、工程建设等多个环节，若项目建设过程中遇到不可抗力、施工条件变化、行政审批衔接等因素，可能导致项目建设延期。

公司将强化对工程建设全过程的统筹管理与节点管控，积极协调各方资源，动态优化施工组织方案，切实保障项目按计划推进并尽早建成投产。

（二）业绩不确定风险：项目投产后的实际经营效益受宏观经济环境、玻璃行业周期、市场竞争格局、原材料价格波动等多重因素影响，存在项目投产后产能利用率不达预期、产品价格下跌或成本上升等可能，进而导致项目实际业绩存在不确定性。

公司将密切关注政治经济政策、行业动态、原材料价格波动，合理把握生产节奏及销售策略，不断提高生产、管理水平，促进项目整体经济效益的提升。

公司将持续关注项目进展情况，积极采取有效措施防范和控制相关风险，并按规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2026年9月15日