深圳市奋达科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2026-036
深圳市奋达科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（临时）的会议通知于2026年9月7日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2、本次董事会于2026年9月11日在公司办公楼311会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事9人，实到9人，其中独立董事秦伟、郑丹、吴亚德以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
公司董事会同意由肖奋先生提名的罗文坚先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案如获股东会审议通过，罗文坚先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，任期与其担任公司独立董事任期一致。具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
鉴于本次会议的议案须提交股东会审议，同意于2026年9月30日（星期三）14:30召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2026年9月15日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2026-037
深圳市奋达科技股份有限公司
关于补选第六届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑丹女士因个人原因辞去独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，导致公司董事会及董事会专门委员会的人员构成不符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的要求。具体内容参见公司于2026年7月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于独立董事辞职的公告》。
为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长肖奋先生提名、董事会提名委员会审查，公司于2026年9月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意罗文坚先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司股东会审议通过后，罗文坚先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，任期与其担任公司独立董事任期一致。
本次补选完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人罗文坚先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东会审议。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2026年9月15日
附：罗文坚先生简历
罗文坚先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科和博士（硕博连读）均毕业于中国科学技术大学计算机科学技术系，现任哈尔滨工业大学（深圳）网络空间安全研究院/计算机科学与技术学院长聘教授，博士生导师，研究方向为人工智能与安全。罗文坚先生为广东省珠江人才计划领军人才，深圳市鹏城孔雀计划C类人才，广东省安全智能新技术重点实验室副主任，中国计算机学会（CCF）杰出会员，IEEE/ACM/CAAI高级会员。
罗文坚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗文坚先生已取得上市公司独立董事培训证明，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得被提名为董事的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2026-038
深圳市奋达科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定召开公司2026年第二次临时股东会，现将会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年9月24日
7、出席对象：
（1）截至2026年9月24日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）广东宝城律师事务所律师。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、议案披露情况
上述议案业经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容参见2026年9月15日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
3、其他说明
（1）单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或邮件的方式办理登记。
2、登记时间：2026年9月28日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
3、登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记（信函、电子邮件需在9月28日17:00前送达公司董事会办公室）。
5、联系方式：
公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
联系人：罗晓斌、付娆
电话：0755-27353923
电子邮箱：fdkj@fenda.com
邮编：518108
6、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、备查文件
1、《深圳市奋达科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2026年9月15日
附件1：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2026年9月30日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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注：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
（营业执照号码）
委托人股东账户： 受托人手机号码：
委托人持股数： 委托书有效期限：
委托人手机号码： 委托日期： 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362681，投票简称：奋达投票
2、对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第二次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年9月30日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月30日9:15一15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
