联创电子科技股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2026一063

联创电子科技股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年9月4日通过电子邮件等方式发出，会议于2026年9月11日10：00在公司三楼3-1会议室以通讯方式召开，会议由董事长曾吉勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于补选第九届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案；

公司董事会同意提名欧阳天健先生为公司第九届董事会独立董事候选人并提交公司股东会审议；经董事会提名委员会会议资格审核，独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；独立董事候选人欧阳天健先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案。

公司董事会提议于2026年9月30日（星期三）14：30召开公司2026年第一次临时股东会，召开公司2026年第一次临时股东会的通知同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、备查文件

公司第九届董事会第十三次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2026一064

联创电子科技股份有限公司

关于补选独立董事

及调整专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》。公司独立董事陈美玲女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。鉴于陈美玲女士的辞职将导致公司董事会及其专门委员会独立董事所占的比例不符合相关规定，为保证董事会及其专门委员会工作正常开展，公司于2026年9月11日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》。本次独立董事候选人欧阳天健先生（简历详见附件）由公司控股股东江西鑫盛投资有限公司提名，经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名欧阳天健先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会选举通过欧阳天健先生为公司独立董事之日起，补选欧阳天健先生接替陈美玲女士担任公司第九届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，任期与欧阳天健先生担任公司第九届董事会独立董事任期一致。

本次补选独立董事完成后，公司第九届董事会及其专门委员会成员符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人欧阳天健先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日

附件：独立董事候选人简历

欧阳天健先生，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年毕业于华东政法大学经济法学专业，取得法学博士学位。现任华东政法大学经济法学院副教授、硕士研究生导师、经济法教研室主任、财税法研究中心主任，兼任中国商业法研究会理事、中国财税法学研究会理事。本公司独立董事候选人。

长期致力于公司法、证券法、财税法研究，获聘上海市浦东新区“立法工作专家”、上海临港新片区“立法工作专家”。多次参与中国证监会法治专题闭门研讨会，曾前往上海市市场监督管理局等职能部门，就“新《公司法》修订”等主题进行专题授课。多次给金融监管部门做法治专题讲座，参与各级税务机关的案件论证会，曾参与我国《增值税法》《税收征收管理法》的立法和修法工作。

截至目前，欧阳天健先生未持有本公司股份；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；欧阳天健先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2026一066

联创电子科技股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司高级管理人员离任情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月11日收到公司董事、常务副总裁罗顺根先生提交的书面辞职报告。因工作调整，辞去公司常务副总裁职务，辞职后，将继续任公司董事并担任公司其他职务。罗顺根先生担任常务副总裁职务的原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，罗顺根先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，罗顺根先生已依照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接，其辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，罗顺根先生直接持有公司股份317,548股，将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中关于股份管理的有关规定。罗顺根先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对罗顺根先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

罗顺根先生《辞职报告》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2026-065

联创电子科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月23日

7、出席对象：

（1）截止2026年9月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2026年9月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十三次会议决议公告》。

特别提示：

1、本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

3、按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

公司股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。

（1）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记时间：①现场登记时间:2026年9月24日至9月29日期间工作日的上午9：00一11：30，下午14：00一16：00；②电子邮件方式登记时间：2026年9月29日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（wq_lai@lcetron.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如上登记所需文件）的扫描件。③信函方式登记时间：2026年9月29日16:00前信函快递送达至本公司。

3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部。

4、出席会议的股东或股东代理人请务必于2026年9月30日（星期三）14:20前携带相关证件到现场办理签到手续。

5、注意事项：a、如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；b、书写时请用正楷，并真实、准确、完整，不得涂改。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：熊君、赖文清

联系电话：0791-88161608

联系地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

公司《第九届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362036”，投票简称为“联创投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月30日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

联创电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席联创电子科技股份有限公司于2026年09月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：