烟台德邦科技股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号:2026- 050
烟台德邦科技股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年09月22日（星期二）13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年09月15日（星期二）至09月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dbkj@darbond.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月22日（星期二）13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年09月22日 （星期二） 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：解海华先生
董事、总经理：陈田安先生
独立董事：唐云先生
副总经理、董事会秘书、财务总监：于杰先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年09月22日 （星期二） 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年09月15日（星期二）至09月21日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dbkj@darbond.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
电话：0535-3467732
邮箱：dbkj@darbond.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
烟台德邦科技股份有限公司董事会
2026年9月15日
证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2026-051
烟台德邦科技股份有限公司
关于公司实际控制人续签一致行动协议的公告
本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人解海华先生、陈田安先生、王建斌先生、陈昕先生和林国成先生（以下统称“各方”）签署的《一致行动协议书》。鉴于各方于2025年9月签署的《一致行动协议书》（以下简称“原《一致行动协议书》”）有效期限即将届满，基于公司未来发展需要和各方共同利益，保障公司持续、稳定发展，提高公司经营决策的效率，各方继续签署《一致行动协议书》，具体情况如下：
一、本次续签《一致行动协议书》的背景情况
解海华先生、陈田安先生、王建斌先生、陈昕先生和林国成先生于2025年9月签署了原《一致行动协议书》，约定在公司日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动，若各方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当以表决的方式按照票数多数作出一致行动的决定，有效期为一年。
在原《一致行动协议书》的有效期内，上述股东均充分遵守了有关一致行动的约定及承诺，未发生违反原《一致行动协议书》的情形。
截至本公告披露日，解海华先生直接持有15,116,354股公司股票，此外，解海华先生持有烟台康汇投资中心（有限合伙）（以下简称“康汇投资”）3.54%合伙份额，并担任康汇投资执行事务合伙人，其中康汇投资持有公司4.18%股份；解海华先生持有烟台德瑞投资中心（有限合伙）（以下简称“德瑞投资”）83.49%合伙份额，并担任德瑞投资执行事务合伙人，其中德瑞投资持有公司4.02%股份。陈田安先生直接持有3,145,456股公司股票，占公司总股本的比例为2.21%。王建斌先生直接持有8,703,115股公司股票，占公司总股本的比例为6.12%。陈昕先生直接持有1,774,223股公司股票，占公司总股本的比例为1.25%。林国成先生直接持有13,208,201股公司股票，占公司总股本的比例为9.29%。一致行动人合计直接持有和间接控制表决权的股份数量为53,610,778股，占公司总股本的37.69%。
二、本次续签《一致行动协议书》的主要内容
（一）权利义务
1、协议各方承诺，自协议签署日起，在公司日常生产经营及重大事项决策中保持一致，对公司包括（但不限于）如下事项在内的生产经营及其他重大决策事项依法行使提案权、提名权、投票权及决策权等方面保持一致：经营方针和投资计划；选举和更换非职工代表董事并决定其报酬；审议董事会工作报告；审议财务预算和决算方案、利润分配和弥补亏损方案；增加或减少注册资本、发行股票或债券、合并分立、解散、修改公司章程；重大对外投资、担保、关联交易、资产收购与出售等股东会决策事项。
2、不得将股份表决权委托第三方（如委托、信托）。
3、如在董事会中任职或提名董事人选的，在董事会决策程序中亦需保持一致。
4、不论各方直接还是间接控制的股份及其表决权，协议约定之一致行动事宜均适用。
（二）特别规定
若无法达成一致，按照票数占优原则（每人一票，少数服从多数原则）作出一致行动的决定，各方严格按照该决定执行。
（三）有效期
本协议自各方签署之日起生效，有效期至2027年9月18日。
三、本次续签《一致行动协议书》对公司的影响
本次续签《一致行动协议书》后，公司的实际控制权未发生变更，控股股东及实际控制人仍为解海华先生、陈田安先生、王建斌先生、陈昕先生和林国成先生。本次续签《一致行动协议书》，有利于公司控制权的稳定，有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性，不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。
特此公告。
烟台德邦科技股份有限公司董事会
2026年9月15日
