株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-041
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月14日
（二）股东会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股权数量1,250,000股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，除独立董事查国兵先生以通讯方式出席会议外，其余均现场出席会议；
2、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于以股权收购及增资方式取得宜昌永鑫精工科技股份有限公司 51%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于子公司增资扩股并引入外部投资者的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）关于议案表决的有关情况说明
所有议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：傅怡堃、徐秋月
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2026年9月15日
证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-042
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年09月24日 （星期四） 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年09月17日 （星期四） 至09月23日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱oke_info@oke-carbide.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月24日 （星期四） 14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年09月24日 （星期四） 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长袁美和先生，副总经理兼董事会秘书韩红涛女士，财务总监梁宝玉先生，独立董事查国兵先生（如有特殊情况，参会人员可能调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年09月24日 （星期四） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年09月17日 （星期四） 至09月23日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱oke_info@oke-carbide.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券法务部
电话：0731-22673899
邮箱：oke_info@oke-carbide.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2026年9月15日
