甘肃莫高实业发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600543 证券简称：*ST莫高 公告编号：临2026-34
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月14日
（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号（莫高国际酒庄）办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张新军先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席会议。
董事会秘书列席会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称：关于向控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（兰州）律师事务所
律师：范文泽、张昕
（二）律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
2026年9月15日
证券代码：600543 证券简称：*ST莫高 公告编号：临2026-35
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年09月21日（星期一）09:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sse
info.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年09月14日（星期一）至09月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mogao@mogao.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月21日（星期一）09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年09月21日（星期一）09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：张新军
独立董事、审计委员会召集人：王雷
副总经理、财务总监：关玲玲
董事会秘书：曲树斌
如有特殊情况，参会人员可能会有调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年09月21日（星期一）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年09月14日（星期一）至09月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.ssein
fo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱mogao@mogao.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：曲树斌 王廷刚
电话：0931-4525797
邮箱：mogao@mogao.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.
sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
2026年9月15日
