华林证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2026-036

华林证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2026年9月14日（周一）14:50

2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座32楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事万丽女士

（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东186人，代表股份2,433,883,796股，占上市公司总股份的90.1438％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份689,602,924股，占上市公司总股份的25.5408％；通过网络投票的股东184人，代表股份1,744,280,872股，占公司股份总数64.6030％。

（二）董事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

1、公司部分董事、董事会秘书及相关高级管理人员出席了本次会议。

2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。

提案1.00 关于续聘会计师事务所的议案

同意2,433,564,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对291,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

中小股东总表决情况：

同意3,564,696股，占出席会议的中小股东所持股份的91.7838%；反对291,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.5081%；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7081%。

表决结果：本提案获得通过。

提案2.00 关于为独立董事购买责任保险的议案

同意2,433,456,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.9825％；反对310,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权116,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意3,456,896股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0082%；反对310,500股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9948％；弃权116,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9971%。

表决结果：本提案获得通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：张亦迪、段丙鑫

3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席会议的人员符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、华林证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日