中广核核技术发展股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-055

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2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月14日15:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长盛国福。

7、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东187人，代表股份383,180,450股，占公司有表决权股份总数的40.5299%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份271,070,598股，占公司有表决权股份总数的28.6718%。通过网络投票的股东185人，代表股份112,109,852股，占公司有表决权股份总数的11.8581%。

8、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东185人，代表股份14,195,679股，占公司有表决权股份总数的1.5015%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东184人，代表股份14,195,579股，占公司有表决权股份总数的1.5015%。

9、公司董事盛国福、何飞、郑广平、崔薇，独立董事黄晓延、康晓岳、王满，董事会秘书胡小林列席了会议。

10、公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所委派翟煜斌、林珊羽律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师姓名：翟煜斌、林珊羽

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第四次临时股东会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2026年09月15日