江门市科恒实业股份有限公司
关于完成非独立董事补选的公告
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-079
江门市科恒实业股份有限公司
关于完成非独立董事补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名黄树熙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年8月29日刊登在巨潮资讯网的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-070）、《关于补选非独立董事及聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-071）。
公司于2026年9月14日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举黄树熙先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2026年9月14日刊登在巨潮资讯网的《2026年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-078）。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2026年9月14日
附件：
第六届董事会非独立董事黄树熙先生简历
黄树熙先生，1970年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海复旦大学世界经济系（本科）。1992年7月至1996年6月就职于江门市华兴开发建设住宅置业有限公司；1996年7月至2000年6月就职于江门市金冠有色金属制品有限公司，任经营科副科长；2000年7月至2021年3月就职于开平市永乐五金实业有限公司，任副总经理；2021年4月至今就职于江门市万盈汇顺投资服务有限公司任监事。2026年9月14日起任公司第六届董事会非独立董事。
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-080
江门市科恒实业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年9月14日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。为保障公司董事会审计委员会工作的顺利衔接和平稳运行，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议通知采用口头告知的方式送达各位董事。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《审计委员会工作细则》等法律法规及制度的相关规定，董事会同意补选黄树熙先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-081）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2026年9月14日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-078
江门市科恒实业股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议；
3、本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年9月14日（星期一）14:30
网络投票时间：2026年9月14日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月14日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15一15:00。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长陈恩先生
6、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2026年9月7日（星期一）
8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东会的股东及股东代表共126人，代表公司股份数75,820,560股，占公司股份总数的27.5196%。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代表共6人，代表公司股份数72,570,230股，占公司股份总数的26.3399%；通过网络投票系统参加公司本次股东会的股东共120人，代表公司股份数3,250,330股，占公司股份总数的1.1797%；通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共122人，代表公司股份数10,064,963股，占公司股份总数的3.6531%。
2、出席会议的其他人员：公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会，律师对本次股东会进行了见证。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意75,659,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7881%；反对119,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1578%；弃权41,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0541%。
中小股东总表决情况：同意9,904,333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4041%；反对119,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1886%；弃权41,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4074%。
根据表决结果，本议案获得通过。
2、《关于＜公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案＞的议案》
总表决情况：同意72,850,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7058%；反对173,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2375%；弃权41,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0567%。
中小股东总表决情况：同意9,850,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8646%；反对173,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7241%；弃权41,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4113%。
关联股东唐芬女士、黄英强先生及范江先生回避表决。根据表决结果，本议案获得通过。
3、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：同意75,604,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7152%；反对119,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1578%；弃权96,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1270%。
中小股东总表决情况：同意9,849,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8546%；反对119,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1886%；弃权96,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9568%。
根据表决结果，本议案获得通过。
4、《关于公司拟通过关联方资金信托融资并以应收账款提供质押担保、控股股东按比例提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：同意12,604,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3126%；反对171,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3387%；弃权44,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3487%。
中小股东总表决情况：同意9,848,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8507%；反对171,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7052%；弃权44,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4441%。
关联股东珠海格力金融投资管理有限公司回避表决。根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经泰和泰（深圳）律师事务所周奋律师、周汉城律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江门市科恒实业股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2、泰和泰（深圳）律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2026年9月14日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-081
江门市科恒实业股份有限公司
关于补选董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：
一、补选审计委员会委员情况
公司原董事唐芬女士因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员职务。因唐芬女士辞职，公司第六届董事会审计委员会成员人数将不足法定及制度规定的三人，无法满足审计委员会规范运作要求。为保障公司董事会审计委员会各项工作规范有序开展，确保公司审计监督、内控核查、财务审核等相关工作持续稳定推进，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《审计委员会工作细则》等法律法规及制度的相关规定，董事会同意补选黄树熙先生（简历详见附件）为第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
黄树熙先生担任公司审计委员会委员后，公司第六届董事会审计委员会由独立董事林沛榕先生（召集人）、独立董事孙策先生和非独立董事黄树熙先生组成，符合相关法律法规的规定。
二、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2026年9月14日
附件：
第六届董事会审计委员会委员黄树熙先生简历
黄树熙先生，1970年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海复旦大学世界经济系（本科）。1992年7月至1996年6月就职于江门市华兴开发建设住宅置业有限公司；1996年7月至2000年6月就职于江门市金冠有色金属制品有限公司，任经营科副科长；2000年7月至2021年3月就职于开平市永乐五金实业有限公司，任副总经理；2021年4月至今就职于江门市万盈汇顺投资服务有限公司任监事。2026年9月14日起任公司第六届董事会非独立董事。
