上海天承科技股份有限公司
关于召开科创板2026年半年度新材料行业
集体业绩说明会的公告
证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-038
上海天承科技股份有限公司
关于召开科创板2026年半年度新材料行业
集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年09月18日（星期五）15:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年09月14日（星期一）至09月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱public@skychemcn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月18日（星期五）15:00-17:00举行科创板2026年半年度新材料行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年09月18日（星期五）15:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：童茂军先生
董事会秘书、副总经理：郝锴先生
财务负责人：王晓花女士
独立董事：石建宾先生
首席技术官：韩佐晏先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年09月18日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年09月14日（星期一）至09月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱public@skychemcn.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：021-59766069
邮箱：public@skychemcn.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海天承科技股份有限公司
2026年9月15日
证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-039
上海天承科技股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年9月20日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚在筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会、公司高级管理人员及证券事务代表的任期亦相应顺延。
在董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员、公司高级管理人员及证券事务代表将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会换届延期不会影响公司的正常运营。
公司将积极推进董事会换届选举工作进程，并根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海天承科技股份有限公司董事会
2026年9月15日
证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-037
上海天承科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于公司2026年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日召开了第二届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司将《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的拟首次授予激励对象姓名和职务在公司宣传栏上进行了公示。
根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会在征询公示意见后对本激励计划拟首次授予激励对象名单进行审核，相关公示及核查情况如下：
一、公示情况说明
1、公司于2026年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《激励计划（草案）》及其摘要、《上海天承科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）等公告及文件。
2、公司于2026年9月5日在公司公告栏张贴了《上海天承科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示》，对拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为2026年9月5日至2026年9月14日，公示期为10天，在公示期间公司员工可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。
截止公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划本次拟激励对象名单提出的任何异议。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对《激励对象名单》进行了核查，并发表如下核查意见：
1、列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、列入《激励对象名单》的人员不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入《激励对象名单》人员符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
4、本激励计划拟首次授予的激励对象不包括独立董事。
5、本激励计划拟首次授予的激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、列入《激励对象名单》的人员的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
上海天承科技股份有限公司董事会
2026年9月15日
