中原环保股份有限公司
关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2026-66

中原环保股份有限公司

关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）近日召开职工代表大会，选举张艳女士为公司第九届董事会职工代表董事（简历附后），任期与第九届董事会保持一致。

张艳女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年九月十四日

简历

张艳，女，1983年2月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，曾任郑州市污水净化有限公司生产计划部部长，现任中原环保法律风控部部长、郑州新区污水处理厂党总支书记、厂长。

截至目前，张艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2026-65

中原环保股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月14日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：谭云飞先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东58人，代表股份762,109,069股，占公司有表决权股份总数的78.1903%。

①现场会议出席情况

通过现场投票的股东4人，代表股份733,408,694股，占公司有表决权股份总数的75.2458%。

②网络投票情况

通过网络投票的股东54人，代表股份28,700,375股，占公司有表决权股份总数的2.9446%。

③参加投票的中小股东情况

通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份28,852,525股，占公司有表决权股份总数的2.9602%。

（2）公司董事、独立董事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京浩天（郑州）律师事务所杨雨涵律师、姚东俊律师见证，并出具了法律意见书。结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席或列席本次股东会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、中原环保股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

2、北京浩天（郑州）律师事务所关于中原环保股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

2026年09月14日