深圳赛格股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2026-044

深圳赛格股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）下午14:45；

网络投票时间：2026年9月14日（星期一）。

其中：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月14日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月14日9:15至2026年9月14日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：截至2026年9月9日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2026年9月4日）。

（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室。

（四）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）召集人：公司董事会。

（六）主持人：由公司过半数董事共同推举董事方建宏先生主持。

（七）本次股东会的相关议案详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第十五次会议决议公告》《关于续聘2026年度审计机构的公告》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《关联交易管理制度》《关于年报审计会计师事务所选聘制度》。

（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

（九）会议出席情况

1.现场和网络出席情况

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2.现场会议出席情况

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3.网络投票情况

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4.中小股东投票情况

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（十）公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于续聘2026年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》

表决结果：

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（二）审议并通过《关于续聘2026年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》

表决结果：

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（三）审议并通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》，该议案的子议案表决结果如下：

子议案3.01：以特别决议审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

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子议案3.02：以特别决议审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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子议案3.03：审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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子议案3.04：审议并通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

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子议案3.05：审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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子议案3.06：审议并通过《关于修订〈关于年报审计会计师事务所选聘制度〉的议案》

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子议案3.07：以特别决议审议并通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

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三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

（二）经办律师：年夫兵、石力；

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2026年9月15日