深圳市汇顶科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-057

深圳市汇顶科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2026年9月9日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年9月14日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2023年第一期员工持股计划第三个归属期归属条件成就的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交本次董事会审议。

经全体董事讨论，公司2023年第一期员工持股计划第三个归属期的考核期于2026年9月11日届满，根据《2023年第一期员工持股计划（草案）》《2023年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2023年第一期员工持股计划第三个归属期归属条件已经成就，同意按照《2023年第一期员工持股计划（草案）》的规定对符合归属条件的2023年第一期员工持股计划持有人所持的员工持股计划份额及对应收益进行归属，可归属于630名持有人（其中：境内持有人574名，境外持有人56名）的份额共计831,128股，占本员工持股计划持股总数的20.38%，占公司总股本的0.18%。因离职而失去本员工持股计划参与资格导致持有人所持的未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回，并按照公司提议的方式进行处理。

董事郭峰伟先生因持有2023年第一期员工持股计划份额，执行回避表决，本议案由其他7名非关联董事表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避1票。

(二)审议通过了《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《首席执行官工作细则》（2026年9月修订）。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-058

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于2023年第一期员工持股计划

第三个归属期归属条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、本期员工持股计划基本情况

（一）深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，于2023年8月7日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

（二）2023年9月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户（B882241499）中所持有的4,078,383股公司股票已于2023年9月8日以非交易过户形式过户至公司2023年第一期员工持股计划账户（B885979847），过户价格为27.98元/股。

（三）公司于2024年9月11日召开第四届董事会第三十七次会议、2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议，分别审议通过公司2023年第一期员工持股计划第一、二个归属期归属条件成就的议案。持有人持有的第一、二个归属批次未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回，并按照公司提议的方式进行处理。

（四）公司于2026年9月14日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年第一期员工持股计划第三个归属期归属条件成就的议案》，根据《2023年第一期员工持股计划（草案）》《2023年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2023年第一期员工持股计划第三个归属期归属条件已经成就，同意按照《2023年第一期员工持股计划（草案）》的规定对符合归属条件的2023年第一期员工持股计划持有人所持的员工持股计划份额及对应收益进行归属。

二、本期员工持股计划的归属期安排及前期归属情况

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本员工持股计划的锁定期为自公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月；第一、二个归属期的考核期分别于2024年9月11日、2025年9月11日届满，第一、二个归属期归属条件均已成就。

三、本期员工持股计划第三个归属期业绩考核指标完成情况

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综上所述，2023年第一期员工持股计划第三个归属期归属条件已经成就，按照《2023年第一期员工持股计划（草案）》的规定，将对符合归属条件的2023年第一期员工持股计划持有人所持的员工持股计划份额及对应收益进行归属，可归属于630名持有人（其中：境内持有人574名，境外持有人56名）的份额共计831,128股，占本员工持股计划持股总数的20.38%，占公司总股本的0.18%。

四、本期员工持股计划第三个归属期考核期届满的后续安排

（一）第三个归属期考核期届满的后续安排

2023年第一期员工持股计划第三个归属期的考核期已于2026年9月11日届满，第三个归属期归属条件已经成就，按照《2022年第一期员工持股计划（草案）》的规定， 管理委员会将根据员工持股计划的归属与考核安排收集持有人意见，在存续期内择机出售已归属的对应股份，依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配；或将当期可归属员工持股计划份额对应的标的股票非交易过户至持有人。

因离职而失去本员工持股计划参与资格导致持有人所持的未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回，并按照公司提议的方式进行处理。

（二）本员工持股计划的交易限制

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

1、公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

（三）本员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为120个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。

2、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过12个月。

3、公司应当在本员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明本员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

（四）本员工持股计划的变更

本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，本员工持股计划在存续期内的变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过。

（五）本员工持股计划的终止

1、本员工持股计划的存续期满后，持有人会议未作出有效的延长存续期的决议则本员工持股计划自行终止。

2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有资产均为货币资金且完成全部权益归属时，本员工持股计划可提前终止。

3、除前述自动终止、提前终止外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。

五、董事会薪酬与考核委员会审议意见

薪酬与考核委员会经审核后认为：公司2023年第一期员工持股计划第三个归属期的考核期已于2026年9月11日届满，根据《2023年第一期员工持股计划（草案）》《2023年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，薪酬与考核委员会认为公司2023年第一期员工持股计划第三个归属期归属条件已经成就，同意按照《2023年第一期员工持股计划（草案）》的规定对符合归属条件的2023年第一期员工持股计划持有人所持的员工持股计划份额及对应收益进行归属，可归属于630名持有人（其中：境内持有人574名，境外持有人56名）的份额共计831,128股，占本员工持股计划持股总数的20.38%，占公司总股本的0.18%。因离职而失去本员工持股计划参与资格导致持有人所持的未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回，并按照公司提议的方式进行处理。

六、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026年9月15日