株洲旗滨集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-081
株洲旗滨集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月15日
(二)股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生因公出差通过视频方式出席本次会议，但无法主持会议；经与会董事共同推选，本次会议由公司董事兼总裁凌根略先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事均列席了会议；部分董事通过视频方式参加会议。
2、董事会秘书列席了会议；公司其他高管列席了会议。公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于制定、修订公司相关治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3.00关于增补非独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于增补非独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、关联交易议案回避表决情况：无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：卢旺盛、董宇恒
(二)律师见证结论意见：
律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2026年9月16日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-082
株洲旗滨集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年9月15日（星期二）下午16:00以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体董事送达，召集人已在会议上作出相关说明。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
鉴于公司董事会成员已完成调整变动，为保证董事会专门委员会工作正常、有序开展，并满足构建“专业尽责、规范高效”董事会治理架构的需要，结合公司实际情况，同意公司进一步加强董事会专门委员会建设，对董事会各专门委员会委员作相应调整。同意增补凌根略先生、杜海先生、李要辉先生为公司第六届董事会战略及创新发展委员会委员；增补李要辉先生为公司第六届董事会审计及风险委员会委员；增补杜海先生、官明先生为公司第六届董事会治理及人力委员会委员；增补杜海先生为公司第六届董事会财务及预算委员会委员，并推选杜海先生担任主任委员。以上增补人员任期与第六届董事会任期一致。
调整后的董事会各专门委员会成员配置如下：
1、调整后，第六届董事会战略及创新发展委员会成员9人，分别为：官明、张柏忠、凌根略、左川、杜海、李要辉、Heris、夏艳珍、许武毅。官明先生继续担任战略及创新发展委员会主任委员。本届战略及创新发展委员会委员任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，截止至2028年5月29日。
2、调整后，第六届董事会审计及风险委员会成员5人，分别为：夏艳珍、Heris、许武毅、左川、李要辉。夏艳珍女士继续担任审计及风险委员会主任委员。本届审计及风险委员会任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，截止至2028年5月29日。
3、调整后，第六届董事会治理及人力委员会成员5人，分别为：许武毅、夏艳珍、Heris、杜海、官明。许武毅先生继续担任治理及人力委员会主任委员。本届治理及人力委员会任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，截止至2028年5月29日。
4、调整后，第六届董事会财务及预算委员会成员3人，分别为：杜海、官明、夏艳珍。同意推选杜海先生担任财务及预算委员会主任委员。本届财务及预算委员会委员任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，截止至2028年5月29日。该事项已经董事会财务及预算委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过了《关于审议公司最近三年及一期非经常性损益专项审核报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司正更新向特定对象发行A股股票申请文件相关财务资料。为此，公司聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年及一期（2023年1月1日至2026年6月30日，增加2026年半年度数据）非经常性损益明细表执行专项审核，并出具了《非经常性损益专项审核报告》。
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年及一期非经常性损益明细表进行了专项审核，认为公司编制的非经常性损益表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益（2023年修订）》的规定，公允反映了公司最近三年及一期的非经常性损益情况。具体内容请详见《株洲旗滨集团股份有限公司非经常性损益专项审核报告》（政旦志远核字第260000562号）。
本议案无需提交公司股东会进行审议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年九月十六日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-083
株洲旗滨集团股份有限公司
关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于公司2026年第三次临时股东会已选举增补2名非独立董事，董事会成员完成了调整变动，为保证董事会专门委员会工作正常、有序开展，并进一步满足构建“专业尽责、规范高效”董事会治理架构的需要，公司将持续加强董事会专门委员会建设，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，并结合公司实际情况，对第六届董事会各专门委员会成员进行相应调整。各专门委员会具体调整情况及调整后构成如下：
一、调整前各专门委员会成员配备情况
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二、各专门委员会本次成员调整情况
1、增补凌根略先生、杜海先生、李要辉先生为公司第六届董事会战略及创新发展委员会委员。
2、增补李要辉先生为公司第六届董事会审计及风险委员会委员。
3、增补杜海先生、官明先生为公司第六届董事会治理及人力委员会委员。
4、增补杜海先生为公司第六届董事会财务及预算委员会委员；推选杜海先生担任主任委员。
以上增补人员任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，截止至2028年5月29日。
三、调整后各专门委员会成员配备情况
本次调整完成后，公司第六届董事会各专门委员会委员配置情况如下：
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1、调整后，第六届董事会战略及创新发展委员会成员9人，分别为：官明、张柏忠、凌根略、左川、杜海、李要辉、Heris、夏艳珍、许武毅。官明先生继续担任战略及创新发展委员会主任委员。
2、调整后，第六届董事会审计及风险委员会成员5人，分别为：夏艳珍、Heris、许武毅、左川、李要辉。夏艳珍女士继续担任审计及风险委员会主任委员。
3、调整后，第六届董事会治理及人力委员会成员5人，分别为：许武毅、夏艳珍、Heris、杜海、官明。许武毅先生继续担任治理及人力委员会主任委员。
4、调整后，第六届董事会财务及预算委员会成员3人，分别为：杜海、官明、夏艳珍。以上委员名单通过后，推选杜海先生担任财务及预算委员会主任委员。
四、履行决策程序的情况
1、2026年9月15日，公司组织召开独立董事专门会议2026年第七次会议、董事会治理及人力委员会2026年第五次会议，审议并通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
2、2026年9月15日，公司组织召开第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
3、2026年9月15日，公司组织召开董事会财务及预算委员会2026年第五次会议，推选杜海先生担任财务及预算委员会主任委员。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年九月十六日
