联美量子股份有限公司
关于公司董事、总裁辞职及聘任总裁、常务副总裁的公告
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026-49
联美量子股份有限公司
关于公司董事、总裁辞职及聘任总裁、常务副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
一、董事、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
两位董事离任，未导致董事会成员低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将尽快完成董事补选。离任人员已经按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产经营产生影响。
公司董事会对王舟波先生、陆成松先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、总裁、常务副总裁聘任情况
为保证公司有效决策以及生产经营活动的有效开展，经公司董事会提名委员会提名，决定聘任李梁健先生为公司总裁、聘任王振宇先生为公司常务副总裁。2026年9月15日，公司召开第九届董事会提名委员会会议、第九届董事会第十六次会议，均审议通过了《关于聘任李梁健先生为公司总裁的议案》，同意聘任李梁健先生为公司总裁；审议通过了《关于聘任王振宇先生为公司常务副总裁的议案》，同意聘任王振宇先生为公司常务副总裁。
截至本公告披露日，李梁健先生、王振宇先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2026年9月15日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2026－048
联美量子股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2026年9月15日以通讯方式召开。应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、关于聘任李梁健先生为公司总裁的议案
因公司董事、总裁陆成松先生因工作调整原因，辞去公司董事、总裁职务，决定聘任李梁健先生为公司总裁。
公司董事会（提名委员会）已对李梁健先生的任职资格进行审查，认为李梁健先生符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、关于聘任王振宇先生为公司常务副总裁的议案
决定聘任王振宇先生为公司常务副总裁。
公司董事会（提名委员会）已对王振宇先生的任职资格进行审查，认为王振宇先生符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
因公司董事王舟波先生、陆成松先生辞任董事。
根据《上市公司治理准则》、《联美量子股份有限公司章程》 等有关规定，公司第九届董事会提名委员会对李梁健先生、邹秋平先生的相关资料进行了认真审核，认为：李梁健先生、邹秋平先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件。未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情况，具备担任公司董事的资格和能力。
本议案需提请公司股东会审议通过。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
4、《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
决定召开公司2026年第四次临时股东会，相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2026年9月15日
李梁健先生简历
姓名：李梁健 性别：男
民族：汉 出生年月：1984年10月
政治面貌：中共党员 学历：研究生
工作经历：
2006年7月-2026年8月 历任：上海三一科技有限公司国际产品所所长、营销公司副总经理；三一美国有限公司总经理；三一泵送事业部营销公司总经理；三一集团高级副总经理兼桩工机械事业部总经理；三一集团党委副书记、高级副总经理兼集团营销总部总经理、重工董办主任等岗位。
王振宇先生简历
姓名：王振宇 性别：男
民族：汉 出生年月：1976年11月
政治面貌：中共党员 职称：高级工程师
学历：研究生
工作经历：
1998年7月参加工作，历任沈阳新北热电有限责任公司生产技术部长、副总经理；
2010年3月-2017年3月 任江苏联美生物能源有限公司副总经理、执行总经理；
2017年3月-2019年4月 任沈阳国新环保新能源有限公司、沈阳新北热电有限责任公司总经理；
2019年4月至今 任联美量子股份有限公司节能环保集团副总裁；
2026年2月至今 任联美量子股份有限公司董事。
邹秋平先生简历
姓名：邹秋平 性别：男
学历：本科 出生年月：1978年9月
工作经历：
曾任职德勤(新加坡)、美的集团、顾家集团、远景集团，历任高级顾问、高级总监、高级副总裁等职位。拥有二十余年全球管理咨询与大型产业集团的运营管理经验，擅长集团管控与运营、组织变革与流程再造、国际化业务拓展、AI智能化与数字化转型。
2007年8月-2012年8月 任德勤(新加坡)高级总监；
2012年8月-2017年8月 任美的集团流程与IT总监；
2017年8月-2019年9月 任顾家集团高级副总裁；
2019年9月-2026年7月 任远景集团副总裁
2026年7月-至今 任联美集团副总裁
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026-050
联美量子股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月9日 14点30分
召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月9日
至2026年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过并提请本次临时股东会审议，相关会议决议公告已经于2026年9月16日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二） 个人股东：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。
（三） 会议登记时间：2026年9月29日9：00一11：30，13：30一16：30。
（四） 会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
（五） 会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。
六、其他事项
（一） 参加会议人员食宿及交通费自理；
（二） 联系方式：
联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。
邮编：110168 电话：024一一23784835
联系人：胡波、刘欣
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2026年9月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
联美量子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月9日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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