深圳市华宝新能源股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2026-053
深圳市华宝新能源股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日下午15:00在公司会议室召开2026年第三次临时股东会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月15日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东98人，代表股份130,801,807股，占公司有表决权股份总数的75.3750%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份124,601,807股，占公司有表决权股份总数的71.8022%。
通过网络投票的股东92人，代表股份6,200,000股，占公司有表决权股份总数的3.5728%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份7,223,807股，占公司有表决权股份总数的4.1627%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,023,807股，占公司有表决权股份总数的0.5900%。
通过网络投票的中小股东92人，代表股份6,200,000股，占公司有表决权股份总数的3.5728%。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为174,381,356股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为846,609股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为173,534,747股）
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
3、公司的董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意130,613,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8557%；反对185,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1421%；弃权2,810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。
中小股东总表决情况：
同意7,035,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3873%；反对185,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5738%；弃权2,810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0389%。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
2、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意6,987,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7319%；反对233,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2292%；弃权2,810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0389%。
中小股东总表决情况：
同意6,987,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7319%；反对233,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2292%；弃权2,810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0389%。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所徐俊彬律师、彭泽宇律师进行了见证并出具了法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格和召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2026年9月15日
