郑州三晖电气股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2026-042

郑州三晖电气股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日以邮件、微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知》，并于2026年9月15日，以现场及通讯表决方式召开。

会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，一致通过以下议案：

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司非独立董事暨聘任财务总监的公告》。

3、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司非独立董事暨聘任财务总监的公告》。

4、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更内审负责人的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更内审负责人的公告》。

5、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2026年10月12日下午14:30，在公司二楼会议室召开2026年第三次临时股东会。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

3、第六届董事会审计委员会会议决议；

4、第六届董事会提名委员会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026年9月16日

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2026-044

郑州三晖电气股份有限公司

关于变更内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更内审负责人的议案》，公司原内部审计负责人李林林女士因工作安排调整，不再担任内部审计负责人职务，后续仍在公司担任其他职务。

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任何玲女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026年9月16日

附件：

何玲女士：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任湖北唐城置业有限公司财务经理，上海欧开建筑装饰股份有限公司财务经理，苏州金璟玥投资管理有限公司财务总监。2025年8月2026年9月担任上海三晖新能能源科技有限公司风控经理、投资主管。

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2026-045

郑州三晖电气股份有限公司

关于补选公司非独立董事暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任财务总监的议案》，具体情况如下：

一、补选非独立董事情况

经公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）提名推荐、公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名刘青林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

刘青林先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、聘任财务总监情况

经公司总经理提名推荐，公司董事会提名委员会审核通过，审计委员会审议通过后，公司董事会聘任刘青林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘青林先生简历详见附件。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026年9月16日

附件：

刘青林先生：1972 年 11 月出生，本科学历，注册会计师非执业会员，资产评估师。曾担任长沙公交集团有限公司董事，湖南机电职业技术学院产业教授、无锡路通视信网络股份有限公司独立董事、开元教育科技集团股份有限公司独立董事。2019 年 3 月至今，任湖南佳诚资产评估事务所（普通合伙）资产评估师；2019 年 7 月至 2023年7月份，任湖南佳诚联合会计师事务所（普通合伙）注册会计师、副所长；2025年11月至2026年7月任公司独立董事；

截至本公告披露日，刘青林先生未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定及《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2026-047

郑州三晖电气股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月30日

7、出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为2026年9月30日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2026年9月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026年10月8日（上午 9:00～11:30，下午 14:00～16:30）。

2、现场登记地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园。

3、登记方式：现场登记、邮寄、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

4、登记手续

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026年10月8日下午 17：00之前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园。邮编450016（信封请注明“股东会”），信函或电子邮件以抵达或送达公司时间为准，不接受电话登记。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场。

6、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

7、股东会联系方式：

联系人：孟祥雪

联系电话：0371-67391360

传真：0371-67391386

邮箱：zqb@cnsms.com

通讯地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园

邮编：450016

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026年9月16日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362857”，投票简称为“三晖投票”。

2、填报表决意见。本次股东会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年10月12日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月12日上午9:15，结束时间为2026年10月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2026年10月12日召开的郑州三晖电气股份有限公司2026年第三次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示，就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称： 持股数及股份性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件三

股东会参会登记表

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股东签字（代理人）：

年 月 日