广东佳隆食品股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2026-029

广东佳隆食品股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。

5、参加本次股东会的股东及股东代理人共计77人，代表有表决权的股份数236,627,281股，占公司有表决权股份总数的 25.2908%。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共计3人，代表公司有表决权股份234,941,816股，占公司股份总数的25.1107%；通过网络投票的股东74人，代表公司有表决权股份1,685,465股，占公司有表决权股份总数的0.1801%。

6、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意236,227,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.8310%；反对382,427股，占出席会议所有股东所持股份的0.1616%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意1,285,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2779%；反对382,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6897%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0324%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所杨斌律师、王健伟律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、广东佳隆食品股份有限公司2026年第二次临时股东会决议。

2、广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

二〇二六年九月十五日