广州普邦园林股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2026-034

广州普邦园林股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月15日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长涂文哲先生

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东158人，代表股份650,223,574股，占公司有表决权股份总数的37.7302%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份647,311,405股，占公司有表决权股份总数的37.5613%。通过网络投票的股东150人，代表股份2,912,169股，占公司有表决权股份总数的0.1690%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东151人，代表股份6,504,612股，占公司有表决权股份总数的0.3774%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,592,443股，占公司有表决权股份总数的0.2085%。通过网络投票的中小股东150人，代表股份2,912,169股，占公司有表决权股份总数的0.1690%。

（3）公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

8、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广州普邦园林股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

■

提案2.00为特别决议议案，已经获得出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广州普邦园林股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司董事会

2026年09月16日