宁波一彬电子科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2026-048

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2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长王建华先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席会议情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东54人，代表股份63,651,198股，占公司有表决权股份总数的51.4422%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份63,496,698股，占公司有表决权股份总数的51.3173%。通过网络投票的股东49人，代表股份154,500股，占公司有表决权股份总数的0.1249%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东49人，代表股份154,500股，占公司有表决权股份总数的0.1249%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东49人，代表股份154,500股，占公司有表决权股份总数的0.1249%。

9、公司董事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师见证本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：刘入江、蒋瑶玉

3、结论性意见：本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签署的2026年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2026年09月16日