安徽德豪润达电气股份有限公司
关于公司召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2026一48

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于公司召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年10月9日（星期五）下午13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年9月28日

（七）出席对象：

1、截至2026年9月28日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；

2、公司董事、高级管理人员、聘请的见证律师；

3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（八）会议地点：广东省珠海市香洲区创新科技海岸科技六路.珠海鑫润智能家电有限公司六楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月17日在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年10月8日（星期四）上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。

（二）登记地点：广东省珠海市香洲区创新科技海岸科技六路.珠海鑫润智能家电有限公司六楼。

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书。

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）会议联系方式

联系人：李俊瑶

联系电话：0756-3390188

传真：0756-3390238

邮箱：dehaorunda@electech.com.cn

联系地址：广东省珠海市香洲区创新科技海岸科技六路.珠海鑫润智能家电有限公司六楼

邮政编码：519085

（五）其他事项

本次出席股东会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二六年九月十七日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362005”，投票简称为“德豪投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年10月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月9日，9:15一15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

安徽德豪润达电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽德豪润达电气股份有限公司于2026年10月9日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2026一47

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度审计意见为标准无保留审计意见；

● 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定；

● 本次续聘会计师事务所已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

公司于2026年9月16日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年12月09日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

（5）首席合伙人：童益恭

（6）截至2025年末，合伙人数量：73名；注册会计师人数：332名；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185人

（7）2025年度经审计的收入总额40,375.59万元；审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入24,121.82万元

（8）2025年度上市公司审计客户家数96家

（9）审计客户的主要行业：制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等

（10）2025年度上市公司审计收费：14,723.06万元（含税）

（11）公司同行业上市公司审计客户家数74家

2、投资者保护能力

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：杨新春，2003年起从事上市公司审计，2006年起取得注册会计师资格，2020年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署了多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：冯海燕，2015年起从事上市公司审计，2022年起取得注册会计师资格，2022年开始在华兴会计师事务所执业，至今为多家上市公司提供年度报告审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。

拟安排项目质量控制复核人：江叶瑜，1995年起从事上市公司审计，1996年起取得注册会计师资格，1994年开始在华兴会计师事务所执业，近三年复核了多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人杨新春、项目签字注册会计师冯海燕近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，以及受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

项目质量控制复核人江叶瑜近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚的情况，但存在因执业行为受到中国证监会福建监管局行政监管措施以及上海证券交易所自律监管措施，具体情况如下：

■

3、独立性

华兴会计师事务所及项目合伙人杨新春、项目签字注册会计师冯海燕、项目质量控制复核人江叶瑜，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度公司审计费用为130万元。其中，年度财务报告审计费用110万元，年度内部控制审计费用20万元。

董事会提请股东会授权公司管理层，根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计人员配备情况和投入的工作量等因素，与华兴会计师事务所协商确定公司2026年度审计费用，并签署相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等事项进行了审慎核查。经审查，华兴会计师事务所具备相应执业资质和丰富的上市公司审计经验，诚信状况良好，能够保持独立、客观、公正的执业立场。在2025年度审计工作中勤勉尽责，严格遵照相关审计准则执业，出具的审计意见客观公允，有效维护了公司及全体股东的合法权益。为保持审计工作连续性与稳定性，经综合评估华兴会计师事务所的执业资质、执业质量、独立性及人员资源配备等情况，审计委员会同意续聘华兴会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年9月16日召开第八届董事会第二十一次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第八届董事会审计委员会2026年第五次会议决议

2、第八届董事会第二十一次会议决议

3、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）情况说明

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二六年九月十七日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2026一46

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事长辞职的情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吉学斌先生提交的书面辞职报告。吉学斌先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会审计委员会、战略委员会委员等职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，吉学斌先生将不再担任公司及子公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，吉学斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但董事会审计委员会成员不足法定最低人数。为保障公司、第八届董事会及董事会各专门委员会正常运作，在新任董事长（法定代表人）、董事及董事会审计委员会、战略委员会委员选举产生前，吉学斌先生将继续履行前述相关职责，直至本次补选及选举完成。届时，公司将按照法定程序完成补选董事、选举董事长、调整董事会各专门委员会委员等相关工作。

吉学斌先生担任董事的原定任期为2024年10月15日至第八届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，吉学斌先生直接持有公司股份50万股，离任后将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定管理其持有的公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吉学斌先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，持续推动公司深度改革与可持续发展。公司董事会及全体同仁对吉学斌先生任职期间作出的杰出贡献致以衷心感谢。

二、关于补选非独立董事的情况

公司于2026年9月16日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名汤银玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次公司补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

汤银玲女士（简历附后）的教育背景、工作履历符合董事任职资格和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定，董事会同意提名汤银玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

三、备查文件

1、第八届董事会提名委员会2026年第二次会议决议

2、第八届董事会第二十一次会议决议

3、吉学斌先生的辞职报告

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二六年九月十七日

附件：

汤银玲女士简历

汤银玲，女，1995年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，取得法律职业资格证书。2020年7月至今，历任华鑫国际信托有限公司项目经理、高级经理。

截至目前，汤银玲女士未直接持有公司股份，除在浙江乘泽科技有限责任公司控股股东华鑫国际信托有限公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

汤银玲女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2026一45

安徽德豪润达电气股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2026年9月16日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年9月15日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长吉学斌先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

董事会认为：汤银玲女士的教育背景、工作履历符合董事任职资格和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定，公司董事会同意提名汤银玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

董事会认为：华兴会计师事务所具备相应执业资质和丰富的上市公司审计经验，能够保持独立、客观、公正的执业立场。在2025年度审计工作中勤勉尽责，严格遵照相关审计准则执业，出具的审计意见客观公允，有效维护了公司及全体股东的合法权益。为保持审计工作连续性与稳定性，公司董事会同意续聘华兴会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同时，董事会提请股东会授权公司管理层，根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计人员配备情况和投入的工作量等因素，与华兴会计师事务所协商确定公司2026年度审计费用，并签署相关服务协议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会提名委员会2026年第二次会议决议

2、第八届董事会审计委员会2026年第五次会议决议

3、第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二六年九月十七日