时代出版传媒股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2026-036
时代出版传媒股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经公司第八届董事会第一次会议审议，同意聘任李仕兵担任公司董事会秘书。李仕兵具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）具备证券事务、法律合规、企业管理、财务等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验
李仕兵曾担任安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理、董事会秘书，安徽时代典当有限公司法定代表人、执行董事，安徽华文创业投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理，安徽出版集团经营发展部主任、集团招标办主任。2021年3月起任公司董事会秘书至今，具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、从业经验及履职能力，符合担任公司董事会秘书的任职条件。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）兼任副总经理以及分管财务工作情况
李仕兵同时担任公司副总经理，除分管证券投资部外，还分管经营发展部、资产管理运营中心。上述分管部门均为公司本部职能部门，主要提供管理和服务保障，不涉及具体经营业务，与董事会秘书工作职责权责划分清晰、职责边界明确，不会对李仕兵履行董事会秘书职责造成不利影响，其具备充足时间和精力独立完整履行董事会秘书各项法定职责。
目前，李仕兵亦分管公司财务工作，为严格落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于董事会秘书不得兼任财务负责人的相关规定，公司计划于2027年12月31日前完成其兼任分管财务工作负责人的工作调整，进一步规范岗位任职配置，确保公司董事会秘书的任职安排完全符合监管合规要求。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
经公司董事会提名委员会对李仕兵的任职资格进行审查后，全体委员认为李仕兵不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等 情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
（二）董事会审议和表决情况
2026 年9月17日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任李仕兵为公司董事会秘书，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
李仕兵已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职已按规定向上海证券交易所报送，并经上海证券交易所审核同意。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年9月18日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2026－035
时代出版传媒股份有限公司关于完成董事会
换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日召开了2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会独立董事、非独立董事，与公司职工代表大会选举产生的第八届董事会职工代表董事，共同组成公司第八届董事会。公司于同日召开了第八届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长以及董事会专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员及公司证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第八届董事会组成情况
（一）非独立董事：董磊（董事长）、郑可（副董事长）、薛冰（职工代表董事）、胡静
（二）独立董事：杨平、孟枫平、周展
公司第八届董事会由7名成员组成，董事任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核通过。 上述董事简历详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。
二、第八届董事会专门委员会组成情况
审计委员会成员：孟枫平（主任委员）、周展、胡静
提名委员会成员：杨平（主任委员）、董磊、薛冰、孟枫平、周展
薪酬与考核委员会成员：周展（主任委员）、郑可、薛冰、杨平、孟枫平
战略委员会成员：董磊（主任委员）、郑可、杨平、胡静
编辑委员会成员：郑可（主任委员）、杨平、周展
公司第八届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬 与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会召集 人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事， 符合相关法律法规的要求。上述各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：郑可
副总经理：丁凌云、张堃、李仕兵
总编辑：张堃
董事会秘书：李仕兵
分管财务工作负责人：李仕兵
证券事务代表：卢逸林
分管财务工作负责人任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至2027年12月31日止，其他高级管理人员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任分管财务工作负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
丁凌云、张堃、李仕兵、卢逸林简历详见附件，其他高级管理人员简历详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。
董事会秘书聘任情况详见同日上海证券交易所网站披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
办公电话：0551-63533053、0551-63533050
邮箱地址：gongsixinxiang@press-mart.com
通讯地址：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼证券投资部
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司
董事会
2026年9月18日
附件：
高级管理人员简历
丁凌云：男，1974年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，文学硕士，编审。现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。历任安徽少年儿童出版社编辑部主任、市场营销部主任，安徽科学技术出版社副社长、社长，时代出版传媒股份有限公司董事。策划并组织实施的多项重点出版项目入选国家“十四五”出版规划、国家出版基金、国家科技出版基金、中华优秀出版物提名奖、安徽省文化强省专项资金支持项目等各类省部级以上奖项，2019年获评安徽省特支计划创业创新领军人才，2024年获评安徽省江淮文化名家培育工程创新团队带头人。
张堃：女，1971年8月出生，汉族，中共党员，大学学历，文学学士，编审，现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理、总编辑，安徽出版集团有限责任公司纪委委员。历任安徽市场报采编中心副主任、时政新闻部主任，安徽文艺出版社副总编辑，安徽出版集团工会副主席、办公室副主任，时代出版传媒股份有限公司党委办公室主任、总经理办公室主任，安徽少年儿童出版社总编辑、社长。2024年获评享受国务院特殊津贴人员，2026年获评第六届中国出版政府奖优秀出版人物。
李仕兵：男，1970 年 10 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、博士学位。现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务工作负责人。历任安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理、董事会秘书，安徽华文创业投资管理有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，安徽时代典当有限公司执行董事（法定代表人），安徽出版集团经营发展部主任、集团招标办主任，时代出版传媒股份有限公司董事。
证券事务代表简历
卢逸林：男，1987年8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。现任时代出版传媒股份有限公司证券事务代表、安徽时代出版发行有限公司副总经理。历任安徽出版集团经营发展部员工，时代出版传媒股份有限公司证券投资部主办、主管、副主任。
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2026-033
时代出版传媒股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月17日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼第六会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长董磊主持，公司部分董事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席4人，董事郑可、独立董事杨平、孟枫平、周展因工作原因未列席。
2、董事会秘书李仕兵列席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于时代出版2026年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
■
(2)、关于选举第八届董事会独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会所有议案均获得表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：胡国杰、张鑫、江凯
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司
董事会
2026年9月18日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2026－034
时代出版传媒股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年9月17日下午16:30以现场结合通讯表决方式召开。本次会议从2026年9月11日起以书面和电子通讯方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中：委托出席董事1人），董事郑可因工作原因未能亲自出席，委托董事薛冰代为表决，会议由董事长董磊主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
选举董磊担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。按《公司章程》规定，董事长作为执行公司事务的董事担任法定代表人。
详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
与会全体董事以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
2.审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》
选举郑可担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
与会全体董事以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
3.审议通过《关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、编辑委员会组成人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会编辑委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况，同意公司第八届董事会各专门委员会人员构成如下：
审计委员会成员：孟枫平（主任委员）、周展、胡静
提名委员会成员：杨平（主任委员）、董磊、薛冰、孟枫平、周展
薪酬与考核委员会成员：周展（主任委员）、郑可、薛冰、杨平、孟枫平
战略委员会成员：董磊（主任委员）、郑可、杨平、胡静
编辑委员会成员：郑可（主任委员）、杨平、周展
详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
与会全体董事以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
4.审议通过《关于聘任总经理的议案》
聘任郑可为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
与会全体董事以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
5.审议通过《关于聘任副总经理、总编辑的议案》
聘任丁凌云、李仕兵为副总经理，聘任张堃为副总经理、总编辑，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
与会全体董事以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
6. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任李仕兵为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
详见同日发布于上海证券交易所网站《关于聘任董事会秘书的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
与会全体董事以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
7.审议通过《关于指定分管财务工作负责人的议案》
指定李仕兵为分管财务工作负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至2027年12月31日止。
详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
与会全体董事以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
8.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任卢逸林为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
与会全体董事以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司
董事会
2026年9月18日
