湖南科力远新能源股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会
增加临时提案的公告
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-065
湖南科力远新能源股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第二次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年9月28日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：湖南科力远高技术集团有限公司
2.提案程序说明
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年9月12日公告了股东会召开通知，单独持有12.06%股份的控股股东湖南科力远高技术集团有限公司，在2026年9月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2026年8月24日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,为提高公司决策效率、减少会议成本，公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提请公司董事会将上述议案作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。
临时提案内容详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年9月12日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月28日 14点00分
召开地点：湖南省长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号湖南科霸2楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月28日
至2026年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已于2026年8月24日经第八届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。
议案2、3已于2026年9月11日经第八届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年9月18日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
湖南科力远新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-066
湖南科力远新能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）、常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）、 佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司（以下简称“佛山科霸”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖南科霸提供的担保金额为18,500万元，为常德力元提供的担保金额为3,000万元，为佛山科霸提供的担保金额为7,000万元。截至本公告披露日，公司为湖南科霸提供的担保余额为83,494万元，为常德力元提供的担保余额为41,250万元（不含本次担保余额），为佛山科霸提供的担保余额为58,511万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为进一步拓宽融资渠道，满足子公司日常生产经营需要，湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟为下属子公司提供如下担保：
1、湖南科霸原向交通银行股份有限公司湖南省分行申请的综合授信额度到期，湖南科霸拟继续向交通银行股份有限公司湖南省分行申请办理敞口授信业务5,000万元，公司同意为湖南科霸与交通银行股份有限公司湖南省分行在2026年9月8日至2027年9月8日期间签订的全部授信业务合同提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币5,000万元及产生的利息（包括复利、逾期及挪用罚息）、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。授信品种：流贷、银票、国内信用证等。保证期间为自主合同项下的各具体债务履行期限届满之日起三年。
2、湖南科霸拟向中国农业银行股份有限公司浏阳市支行申请办理敞口授信业务10,000万元，本公司为其提供连带责任保证担保，最高担保金额为13,500万元，授信品种：中、短期流动资金贷款、无追索权保理等银行业务品种。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之日起三年。
3、常德力元原向民生银行股份有限公司常德分行申请的授信额度到期，常德力元拟继续向民生银行股份有限公司常德分行申请人民币3,000万元综合授信额度。公司为其提供连带责任保证担保，最高担保金额为3,000万元，授信品种：短期流动资金贷款、银行承兑汇票等银行业务品种。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之日起三年。
4、佛山科霸原向北京银行股份有限公司深圳分行申请的授信额度到期，佛山科霸拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度4,000万元。公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为4,000万元，用于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现(保贴)、境内人民币非融资性保函等银行业务品种，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
5、佛山科霸原向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请的授信额度到期，佛山科霸拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请办理综合授信额度3,000万元。公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为3,000万元，用于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现(保贴)、境内人民币非融资性保函等银行业务品种，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
公司第八届董事会二十六次会议及2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过600,889万元，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述担保事项在公司2025年年度股东会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2026年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2026-024）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-038）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
统一社会信用代码：9143010067802855XQ
成立时间：2008年8月25日
公司类型：有限责任公司
公司住所：长沙高新开发区桐梓坡西路348号
法定代表人：钟建夫
注册资本：人民币 91,182.68 万元
经营范围：镍氢电池、动力蓄电池包及其系统、汽车动力电池研发；电池、电子产品及配件、汽车动力电池、金属材料、汽车动力电池材料销售；汽车动力电池材料、汽车动力电池生产；镍氢电池、电子产品及配件制造；动力蓄电池包及其系统生产、销售；电子产品及配件的研究；汽车动力电池材料的研究；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：湖南科力远新能源股份有限公司持股100%
最近一年又一期的财务状况：
■
2、公司名称：常德力元新材料有限责任公司
统一社会信用代码：91430700748379954U
成立时间：2003年04月29日
公司类型：有限责任公司
公司住所：湖南省常德市武陵区樟木桥街道苏家渡社区松林路8号
法定代表人：严勇
注册资本：人民币17,008万元
经营范围：一般项目:有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;高性能有色金属及合金材料销售;电池制造;汽车零配件零售;机械电气设备销售;新材料技术推广服务;机械设备租赁;货物进出口;钢压延加工;新型金属功能材料销售;金属材料销售;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构：宜春力元新能源有限公司持股100%，宜春力元新能源有限公司为公司（直接及间接）持股90.31%的控股子公司，常德力元为公司控股孙公司。
最近一年又一期的财务状况：
■
3、公司名称：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司
统一社会信用代码：91440604MA530TYF7W
成立时间：2019年03月19日
公司类型：有限责任公司
公司住所：佛山市禅城区禅港北路1号科力远综合办公楼自编3层306室（住所申报）
法定代表人：罗永新
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：一般项目：电池制造；电池零配件生产；汽车零部件及配件制造；电池销售；新能源汽车电附件销售；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：湖南科力远新能源股份有限公司持股100%
最近一年又一期的财务状况：
■
三、担保协议的主要内容
1、被担保人：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
债权人：交通银行股份有限公司湖南省分行
担保人：湖南科力远新能源股份有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：5,000万元人民币
保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年。
担保范围：主债权及债权人为实现债权而发生的相关费用。
2、被担保人：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
债权人：中国农业银行股份有限公司浏阳市支行
担保人：湖南科力远新能源股份有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：13,500万元人民币
保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年。
担保范围：主债权及债权人为实现债权而发生的相关费用。
3、被担保人：常德力元新材料有限责任公司
债权人：中国民生银行股份有限公司常德分行
担保人：湖南科力远新能源股份有限公司
保证方式：连带责任保证担保
担保金额：3,000万元
保证期间：自主合同项下的每个单项协议签订之日至该笔债务履行期限届满之日起三年
担保范围：具体以签订的担保合同为准。
4、被担保人：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司
债权人：北京银行股份有限公司深圳分行
担保人：湖南科力远新能源股份有限公司
保证方式：连带责任保证担保
担保金额：4,000万元
保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年
担保范围：具体以签订的担保合同为准。
5、被担保人：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司
债权人：厦门国际银行股份有限公司珠海分行
担保人：湖南科力远新能源股份有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：3,000万元
保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年
担保范围：具体以签订的担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司下属全资子公司及控股孙公司业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，担保金额在年度担保预计额度范围内，公司拥有被担保方的控制权，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
常德力元是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。因此，常德力元其他股东未提供同比例担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,含本次担保，公司及其控股子公司对外担保总额为780,005万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为644,205万元,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的269.10%、222.25%。截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年9月18日
