合肥工大高科信息科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2026-030
合肥工大高科信息科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026年9月17日
（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长魏臻先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召开、召集与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，列席6人；
2、 董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二） 累积投票议案表决情况
2.00、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
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3.00、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
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（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
累积投票议案
2.00、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
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3.00、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
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（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案1属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次股东会会议的议案2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：李鹏峰、张可欣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会没有审议表决《通知》所载明议案之外的其他事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2026年9月18日
证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2026-032
合肥工大高科信息科技股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举暨
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）于2026年9月17日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于2026年9月17日召开2026年第一次临时股东会，通过累积投票制的方式选举魏臻先生、马岩先生、程运安先生为公司第六届董事会非独立董事；选举郭均先生、吴娜女士为公司第六届董事会独立董事。上述3位非独立董事及2位独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
上述人员简历详见公司于2026年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《工大高科关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。
（二）董事长选举情况
公司于2026年9月17日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举魏臻先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况
公司于2026年9月17日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员。具体情况如下：
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其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人（主任委员）均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人（主任委员）吴娜女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
公司于2026年9月17日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任李艳红女士为公司总经理；聘任徐自军先生、杨伟先生、徐伟先生、李谦先生为公司副总经理；聘任姜志华女士为公司财务负责人；聘任赵蕊女士为公司董事会秘书兼副总经理；聘任王雅洁女士、侯菊音女士为公司证券事务代表。上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在受过中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。上述人员简历详见附件。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0551-65256600
电子邮箱：hmh@gocom.cn
联系地址：安徽省合肥市高新区习友路1682号
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2026年9月18日
附件：
高级管理人员及证券事务代表简历
李艳红，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽科力信息产业有限责任公司商务经理；历任工大高科协理部部长、内控中心主任、总经理助理兼系统集成事业部总经理；2023年6月至今，任公司副总经理兼系统集成事业部总经理。李艳红女士同时兼任合肥正达智控信息工程有限公司董事长兼总经理、休宁工大云智科技有限公司董事长。
截至目前，李艳红女士未持有公司股份，李艳红女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
徐自军，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学电气工程及其自动化本科学历，合肥工业大学计算机技术专业工程硕士，高级工程师。历任工大高科调试工程师、信号工控部部长、总经理助理、工程实施中心主任、工业安全技术研究院副院长、工业安全技术研究院院长、智能矿山事业部总经理；2014年9月至今，任公司副总经理。同时，徐自军先生兼任合肥正达智控信息工程有限公司董事。
截至目前，徐自军先生未持有公司股份，徐自军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
杨伟，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学计算机科学与技术专业本科学历。历任工大高科运输工控部软件工程师、工程实施中心副主任、铁路运调与物流技术事业部副总经理、铁路运调与物流技术事业部总经理。2016年1月至今，任公司总经理助理。现任公司工程实施中心主任。
截至目前，杨伟先生持有公司股份50,000股，占公司总股本的比例为0.06%，杨伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
徐伟，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学电子科学与技术专业本科学历。曾任合肥昌辉汽车电子有限公司硬件开发工程师；历任工大高科技术中心硬件工程师，研发部助理、副部长、部长、工业安全技术研究院副院长兼硬件技术部部长、产品技术中心主任。现任创新发展研究院院长。
截至目前，徐伟先生持有公司股份10,000股，占公司总股本的比例为0.01%，徐伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
李谦，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科技大学电子对抗学院（原解放军电子工程学院）电气工程及其自动化专业本科学历，合肥工业大学计算机科学与技术专业工程硕士。历任工大高科信号工控部员工、工程实施中心副主任、联锁事业部副总经理、工业安全技术研究院软件技术部部长、工业安全技术研究院副院长、产品技术中心副主任；2011年6月至2022年5月，任公司职工代表监事；2018年1月至今，任公司总经理助理，现任创新发展研究院技术总监。
截至目前，李谦先生未持有公司股份，李谦先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
姜志华，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任合肥精密铸造厂财务科会计、科长；合肥凯立电子有限公司财务主管；工大高科财务负责人；2014年9月至2023年9月，任公司副总经理。2023年9月至2025年12月，任公司监事会主席。2013年11月至今，任合肥正达智控信息工程有限公司董事；2018年10月至今，任海南华臻交通信息技术服务有限公司执行董事兼总经理。
截至目前，姜志华女士持有公司股份430,000股，占公司总股本的比例为0.49%，姜志华女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
赵蕊，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。九三学社社员，本科学历，经济师，二级建造师。2024年12月至今，任九三学社安徽省委社会经济委员会秘书长。历任工大高科科技专员、科技发展部部长。2020年4月至今，任公司总经理助理；2021年11月至今，任公司创新发展研究院副院长。
截至目前，赵蕊女士未持有公司股份，赵蕊女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
王雅洁：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学法学专业本科学历，持有法律职业资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。历任工大高科系统集成部员工、矿井信号营销部部长助理、市场管理部副部长、科技发展部副部长、生产计划部副部长；2011年6月至2022年4月，任公司监事；2018年7月至今，任公司证券部副部长、证券事务代表和法律事务代表。同时，王雅洁女士任合肥正达智控信息工程有限公司监事。
侯菊音：女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，曾就职于上海龙韵文创科技集团股份有限公司证券投资部；现任职于工大高科证券部。
证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2026-031
合肥工大高科信息科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议，同意聘任赵蕊女士担任公司董事会秘书（简历详见附件）。赵蕊女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体情况如下：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：
赵蕊女士，合肥工业大学国际经济与贸易专业本科学历，经济师，2004年7月至今在本公司工作，历任科技专员、科技发展部部长，现任创新发展研究院副院长，总经理助理，长期从事研发项目（含自研及政府资金支持项目）的投资规划与管理工作，负责项目立项评审、预算及经费管理、资金使用计划编制与决算审核、政府资金支持项目申报的合规审核等事项，并参与公司对外投资论证工作，涉及项目投资、财务管理与合规管理等工作，累计相关工作年限超过五年。
2008年1月至2011年3月，赵蕊女士兼任公司改制办公室副主任，参与公司股份制改造方案的制定与实施，负责与中介机构的对接协调等工作，并参与了公司2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌的前期筹备工作。
综上，赵蕊女士具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。
（二）截至公告披露日，赵蕊女士不存在以下情形：
1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）赵蕊女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。赵蕊女士兼任公司副总经理，负责公司创新发展、项目研发等方面的工作，能够明确区分兼任职务与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会对赵蕊女士的任职资格进行了审查，全体委员认为其具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，同意提交至董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年9月17日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任赵蕊女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
赵蕊女士已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。公司已按规定完成董秘任职报送并经上海证券交易所审核无异议。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2026年9月18日
附件：
赵蕊，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。九三学社社员，本科学历，经济师，二级建造师。2024年12月至今，任九三学社安徽省委社会经济委员会秘书长。历任工大高科科技专员、科技发展部部长。2020年4月至今，任公司总经理助理；2021年11月至今，任公司创新发展研究院副院长。
截至目前，赵蕊女士未持有公司股份，赵蕊女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
