北京亿华通科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会
2026年第二次A股类别股东会
2026年第二次H股类别股东会决议公告

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2026-025

北京亿华通科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

2026年第二次A股类别股东会

2026年第二次H股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果:不适用

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月17日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）2026年第二次A股类别股东会

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（五）2026年第二次H股类别股东会

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（六）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。

（七）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席8人；

2、董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明A股5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）2026年第二次A股类别股东会非累积投票议案表决情况

1.议案名称《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（四）2026年第二次H股类别股东会非累积投票议案表决情况

1.议案名称《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，已分别获出席2026年第一次临时股东会、第二次A股类别股东会、第二次H股类别股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；并对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李香云、李丹

2、律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会、第二次A股类别股东会、第二次H股类别股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026年9月18日